CG Invites Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jun 13, 2023

크리스탈지노믹스/주주총회소집결의/(2023.06.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-19
3. 정정사유	주주총회 일시 변경 및 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2023-06-28 시간 : 오전 09:00	날짜 : 2023-06-29 시간 : 오전 09:00
3. 의안 주요내용	부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(세부내용 추후 확정)	부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호 변경, 본점의 소재지 변경) - 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정인철 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신승수 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조경숙 해임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정기도 해임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최승현 해임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 송시영 해임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 양동석 해임의건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조중명 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 신용규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 신호종 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의건 제3-6호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 양동석 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제3-9호 의안 : 사내이사 전영채 선임의 건 제3-10호 의안 : 사내이사 이승훤 선임의 건 제3-11호 의안 : 사내이사 백창재 선임의 건 제3-12호 의안 : 사외이사 송시영 선임의 건 제3-13호 의안 : 사외이사 이주영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-05-19	2023-06-13
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-	-제2호 의안 및 제3-8호, 제3-9호, 제3-10호, 제3-11호, 제3-12호, 제3-13호 의안은 소수주주 제안입니다. -전자투표제도를 시행 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700,코리아바이오파크 대강당
3. 의안 주요내용		부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호 변경, 본점의 소재지 변경) - 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정인철 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신승수 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조경숙 해임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정기도 해임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최승현 해임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 송시영 해임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 양동석 해임의건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조중명 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 신용규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 신호종 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의건 제3-6호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 양동석 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제3-9호 의안 : 사내이사 전영채 선임의 건 제3-10호 의안 : 사내이사 이승훤 선임의 건 제3-11호 의안 : 사내이사 백창재 선임의 건 제3-12호 의안 : 사외이사 송시영 선임의 건 제3-13호 의안 : 사외이사 이주영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제2호 의안 및 제3-8호, 제3-9호, 제3-10호, 제3-11호, 제3-12호, 제3-13호 의안은 소수주주 제안입니다. -전자투표제도를 시행 예정입니다.
※관련공시	2023-05-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2023-05-19 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중명	1948-12	3년	재선임	미국 Univ of Houston 이학박사 전, 크리스탈지노믹스㈜ 대표이사 전, 화일약품 (각자) 대표이사 전, LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장
신용규	1968-07	3년	신규선임	고려대학교 경영학 학사 미국 펜실베니아대학 와튼스쿨 MBA 외무고시 합격 외교통상부 통상교섭본부 사무관 대통령 비서실 외교안보수석실 파견 시티은행 기업금융부 수석부장 딜로이트 전무 / 파트너 AT커니 부사장 / 파트너 블랙스톤 한국법인 대표 뉴레이크얼라이언스 대표 인바이츠바이오코어 대표
신승수	1972-02	3년	재선임	고려대학교 경영대학원 석사 현)크리스탈지노믹스 공동대표이사
조경숙	1960-03	3년	재선임	KAIST 최고경영자과정 전, 루미아이크로㈜ 대표이사 현, 오성첨단소재㈜ 사내이사 에스맥㈜ 대표이사 ㈜금호에이치티 사내이사 화일약품㈜ 대표이사
정기도	1975-05	3년	재선임	조선대학교 회계학과 학사 전, LG이노텍 회계그룹 과장 현, ㈜엔에스엠 사내이사
정인철	1963-07	3년	재선임	서울대학교 경영학과 졸업 경영학박사 A.T커니 부사장 IBM GBS 파트너 STX㈜ 부사장 파나케이아 주식회사 대표이사
전영채	1968-09	3년	신규선임	한국외국어대 법학과 서강대 언론대학원석사수료 조선일보 대외협력팀장 대구경북지사장 부산울산경남지사장
이승훤	1985-08	3년	신규선임	부산동의대 한의학과 졸업, 한의학박사 침구의학과 전문의 자생한방병원 진료원장
백창재	1970-07	3년	신규선임	가톨릭대 의료경영대학원 경영학석사수료 가톨릭대 인천성모병원 원무,대외협력 총괄팀장 새올재활요양병원 행정부장 더필요양병원 행정원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신호종	1963-03	3년	신규선임	국민대학교 법과대학 학,석사 동국대학교대학원 경찰행정학과 졸업(경찰학박사,범죄학) 동국대학교 경찰사법대학원 겸임교수 전, 국가공무원인재개발원 역량지도교수 국민대학교 법무대학원 겸임교수 한국투명성기구 정책위원	-
양동석	1986-04	3년	재선임	단국대학교 소프트웨어학과 박사 전, ㈜네오펙트 센터장 현, ㈜네오펙트 이사	(주)네오펙트(이사)
송시영	1958-02	3년	재선임	연세대학교 의과대학졸업. 의학박사 세브란스 병원 소화기내과 대한민국의학한림원 국무조정실, 국정과제자문단 연세대 의과대학 학장 / 의학전문대학원 대학원장 범부처 국가바이오 빅데이터 구축 시범 사업 추진위원회	-
이주영	1977-01	3년	신규선임	조선대학교 약학대학원 석사수료 개국 약사	-