CG Invites Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

크리스탈지노믹스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	241,791		- 매출액
- 부채총계	39,319		- 영업이익	-3,699
- 자본금	23,082		- 당기순이익	-7,906
- 자본총계	202,472		*주당순이익(원)	-183
나. 연결	- 자산총계	316,960		- 매출액
- 부채총계	96,545		- 영업이익	-10,141
- 자본금	23,082		- 당기순이익	-12,012
- 자본총계	220,415		*주당순이익(원)	-278
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사  1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2020.01~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 조중명 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 참고서류 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중명	1948-12	3	재선임	미국 Univ. of Houston 이학박사 현, 크리스탈지노믹스(주) 대표이사 현, 화일약품 (각자) 대표이사 전, LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장