CG Invites Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 3, 2021

크리스탈지노믹스/주주총회소집결의/(2021.12.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-09
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사의 수 증가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건	부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호 의안 :이사 선임의 건   제2-1호 : 사내이사 최승현 선임의 건   제2-2호 : 사외이사 송시영 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 유영준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-11-09	2021-12-03
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	-
이사선임 세부내역	-	신규작성
사외이사선임 세부내역	-	신규작성
감사선임 세부내역	-	신규작성

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-20
시간	오전09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호 의안 :이사 선임의 건      제2-1호 : 사내이사 최승현 선임의 건      제2-2호 : 사외이사 송시영 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 유영준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-11-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승현	1958-08	3년	신규선임	- (재)제이씨비공동생물연구소 창립소장 - 캘리포니아주립대학교 샌디에이고 생물학대학 겸임교수 - 솔크연구소 구조생물학 교수 - UCLA 스탭연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송시영	1958-02	3년	신규선임	- 연세대의대 교수 및 세브란스병원 췌장암전문의 - 보건복지부, 융합기획 전문위원장 - 보건복지부 보건의료기술정책심의회 위원장 - 연세암병원 췌장담도암 전문센터장 - 미국, 밴더빌트대학 암센터 Post Doc연세대의대 의학박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유영준	1955-09	3년	신규선임	상근	- 광주과학기술원 생명과학과 교수 - 기초과학연구원 연구지원본부장 - ㈜LG화학 기술연구원 바이오텍 연구소 책임연구원 - 미국 Utah 대학교 생화학과 Post-doc, 연구교수 - 미국 Alabama 대학교 생물학과 박사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-