C&G Hi Tech Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 100원, 주식배당(안) 주당 0.01주) 제2호 의안 : 사외이사 김명환 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 상근감사 김상훈 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에서 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명환	1967-01	3년	신규선임	'20.08 한남대학교 대학원 회계학과 박사 '16.02~'22.03 베스트솔루션주식회사 대표이사 '22.03~현재 웨이브투자일임㈜ 대표	웨이브투자일임(주) (대표)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상훈	1971-10	3년	신규선임	상근	'94.02 서울대학교 경영학 학사 '11.10~'21.05 ㈜동우에너지소재 대표이사 '23.03~현재 AJ엔지니어링 대표이사