C&G Hi Tech Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길162 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건   *현금배당 : 주당 200원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 2. 기타 구조용 금속제품 제조업 3. 인쇄회로기판용 적층판 제조업 4. 경성 인쇄회로 기판 제조업 5. 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업 6. 디스플레이 제조용 기계 제조업 7. 기타 위에 부대되는 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-