CFI Holding S.A. — AGM Information 2016

May 20, 2016

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 33/1.

I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)

OSOBA FIZYCZNA*	OSOBA PRAWNA*
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA	NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA
NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL	SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

OSOBA FIZYCZNA*	OSOBA PRAWNA*
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA	NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA
NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL	SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS

*Niepotrzebne skreślić.

podpis akcjonariusza (mocodawcy) data, miejscowość

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza pełnomocnictwa.

W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru. Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

(projekt)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią __________________.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

(projekt)

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie

przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr …………………… w dniu _________ 2016 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.intakus.pl, obejmujący:

• 1. Otwarcie obrad;
• 1. Wybór Przewodniczącego;
• 1. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015
• 1. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015
• 1. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej;
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

(projekt)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

(projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 854 925,9 tyś zł;

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 5 675,6 tyś zł

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 675,6 tyś zł

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 108,5 tyś zł

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

(projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 5 .675,6 tyś złotych na __________________________.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

(projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015 obejmujące:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący szysk netto w wysokości 26 220,4 tyś zł, oraz zysk netto podmiotu dominującego w kwocie 22 469,2 tyś zł;

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 206 999,8 tyś zł

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 220,4 tyś zł.

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 443,0 tyś zł

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Siwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji:
…………………… □ Inne			……………………

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Bartczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
……………………	……………………	……………………	……………………
□ Inne

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 12 ust 4a Statutu Spółki, podejmuje uchwałę, iż w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy ustąpili z pełnionej funkcji przed wygaśnięciem mandatu tj. Pana Michała Bartczaka oraz Pana Michała Siwińskiego, zatwierdza dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Mateusza Jakubowskiego oraz Pana Rafała Reczka.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "CFI HOLDING" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią __________________ (PESEL: _______________);

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

• 1. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 45 ust 1 c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, podejmuje uchwałę, iż jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2016 będą sporządzane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
• 1. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………	Liczba akcji: ……………………
□ Inne