AI assistant
CFI Holding S.A. — AGM Information 2016
Jun 30, 2016
5561_rns_2016-06-30_b5fa1c58-2a7e-4b8b-bdd1-06b523d53088.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 29 czerwca 2016 roku
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Matuszczyka.------------------------------------------------------------------
§ 2 [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------------------------ Pan Piotr Jakub Matuszczyk wybór ten przyjął.----------------------------------------
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 20 maja 2016 roku skorygowanym raportem bieżącym nr 9/2016 korekta w dniu 07 czerwca 2016 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.cfiholding.pl, obejmujący:---------------------------------------------------------------------------------
| 1. Otwarcie obrad.---------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 2. Wybór Przewodniczącego.--------------------------------------------------------- |
| 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.-------------------- |
| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego |
| Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------- |
| 5. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------- |
| 6. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z |
| działalności Spółki w roku obrotowym 2015.----------------------------------- |
| 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego |
| Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015.--------- |
| 8. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku |
| 2015.---------------------------------------------------------------------------------- |
| 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z |
| działalności grupy kapitałowej.--------------------------------------------------- |
| 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy |
| kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015.------------------ |
| 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów |
| Spółki.-------------------------------------------------------------------------------- |
| 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanych |
| członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------- |
| 13.Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej |
| Spółki.-------------------------------------------------------------------------------- |
| 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej |
| Spółki.-------------------------------------------------------------------------------- |
| 15.Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych |
| zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).------- |
| 16.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji.------------------------------- |
| 17.Zamknięcie Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- |
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:--------------------------------------------------------------------------------- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 854 925,9 tyś zł;--------------------------------------
| b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w |
|---|
| kwocie 5 675,6 tyś zł;------------------------------------------------------------------ |
| c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące |
| wzrost kapitału własnego o kwotę 5 675,6 tyś zł;---------------------------------- |
| d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujący wzrost |
| stanu środków pieniężnych o kwotę 108,5 tyś zł;---------------------------------- |
| e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------------- |
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015
§ 1 [Treść uchwały]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding S.A. postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 5 .675,6 tyś złotych na kapitał rezerwowy.-----------------------------------------------------------------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia -------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015.---------------------------------------------------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
| W głosowaniu jawnym | oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ | ||||||||||
| Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- | ||||||||||
| W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co | ||||||||||
| stanowi | 50,55% | kapitału | zakładowego, | oddając | łącznie | 678.830 | głosów | |||
| ważnych.------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.----------
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:
zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015 obejmujące:---------- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 26 220,4 tyś zł, oraz zysk netto podmiotu dominującego w kwocie 22 469,2 tyś zł;------------------------------------------------
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 206 999,8 tyś zł;-------------------------------------------------------------------------- c) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 26.220,4 tyś. zł;----------------------------------------------------------------------------- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 220,4 tyś zł;-------------- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 443,0 tyś zł;--------------------------------------------------------------------------------------------- f) informację dodatkową do skonsolidowanego raportu rocznego sporządzonego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku;-------------------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.--------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 310.000 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------
Głosy "za" stanowiły 100 % oddanych głosów. ---------------------------------------
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 310.000 akcji, co stanowi 23,09% kapitału zakładowego, oddając łącznie 310.000 głosów ważnych.
Pan Michał Kawczyński reprezentujący akcjonariusza został wyłączony od głosowania przy podjęciu powyższej uchwały.-----------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Siwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 grudnia 2015 roku.--------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------
| W głosowaniu tajnym | oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ | |||||||||
| Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- | |||||||||
| W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co | |||||||||
| stanowi | 50,55% | kapitału | zakładowego, | oddając | łącznie | 678.830 | głosów |
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.----------
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Bartczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 września 2015 roku.-----------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.----------
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ----------------------------------------
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 4 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.----------
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Rafałowi Reczkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 4 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej
§ 1 [Treść uchwały]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 12 ust 4a Statutu Spółki, podejmuje uchwałę, iż w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy ustąpili z pełnionej funkcji przed wygaśnięciem mandatu tj. Pana Michała Bartczaka oraz Pana Michała Siwińskiego, zatwierdza dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Mateusza Jakubowskiego oraz Pana Rafała Reczka.---
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "CFI HOLDING" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Radaczyńskiego (PESEL: 76121416433);-------------------------------------------------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.----------
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1 [Treść uchwały]
Na podstawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "CFI HOLDING" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: ------------------
-
- Janusza Tomaszewskiego PESEL 56091310238,----------------------------
-
- Grzegorza Dębowskiego PESEL 86022716897,-----------------------------
-
- Wojciecha Łaszkiewicza PESEL 53111303010,-----------------------------
-
- Annę Polak -PESEL 89071812521,----------------------------------------------
-
- Anetę Wodyk- PESEL 73020101004,-------------------------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu tajnym przeprowadzonym nad każdym z kandydatów osobno oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------------------------------------- Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
§ 1 [Treść uchwały]
-
- Zwyczajne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust 1 c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, podejmuje uchwałę, iż jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2016 będą sporządzane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.-----------------------------
-
- Zwyczajne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.------------------------------------------------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------------------
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: w sprawie podziału akcji CFI HOLDING S.A.
§ 1 [Treść uchwały]
- I. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji CFI HOLDING S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji CFI Holding S.A. z 20 złotych (dwudziestu złotych) do 0,50 złotych (pięćdziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji CFI HOLDING S.A. składających się na kapitał zakładowy z 1.342.800 (jednego miliona trzystu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset) akcji do 53.712.000 (pięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset dwunastu tysięcy) akcji.
- II. Podział akcji następuję poprzez wymianę wszystkich akcji CFI HOLDING S.A. w stosunku 1:40. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 20 złotych (dwudziestu złotych) na 40 (czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda.
- III. W związku z podziałem akcji, nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego CFI HOLDING S.A.
- IV. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. postanawia zmienić §6 ust 1 oraz 2 Statut Spółki na następujący:
"§6
- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) złotych i dzieli się na:--------------------------------------------------------------------------------
- a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;---------------------------
- b) 26.189.000 ( słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000------------------------------------------------
- 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 złotych (słownie: pięćdziesiąt groszy)"-------------------------------------------------------------------------------
- V. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.------------------------
§ 2. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------