C.F.CORP. — AGM Information 2019

Jul 2, 2019

~~中~~ 福

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• 10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 中福國際股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：抽取式面紙

＊注意事項：持股未滿500股之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。

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國 內
郵資已付
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台北郵局許可證 台北字第9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 股東台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：1453 508

108-1 出席證號碼：

108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1
000 中福國際股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 地點：新北市中和區景平路666號1樓 時間：中華民國108年6月21日(星期五)上午九時整				委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
				一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月21日舉 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.本公司107年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.本公司107年度盈虧撥補案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.修訂本公司「章程」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分 條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 中福國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或名稱
股東戶號： 持有股數： 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 股東或代： 理人姓名 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
						徵 求 人		簽名或蓋章
						戶 號
						姓 名 或名稱
						受託代理人		簽名或蓋章
						戶 號
						姓 名 或名稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
						身分證字號 或統一編號
						住 址

徵求場所及： 人員簽章處

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508 中福國際股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身分證
統一編號
戶籍地
通訊處
印 鑑
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
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• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關

• s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：抽取式面紙 (紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿500股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟 親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

  • 1.委託徵求人代理出席：請於 108年5月21日至108年6月13日 ( 例假日除外；各 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 ) 洽徵求人徵求場所辦理（徵求 1,000 股 ( 含 ) 以上）。徵求場所詳見證基會免費網址： http://free.sfi.org.tw 至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

  • 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀 念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

  • 3.500股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席 簽到卡於 108年6月21日至108年6月25日至元大證券股份有限公司股務代理部 1樓、B1或B2 洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。

  • 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

  • 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出 「股東會電子投 票平台－股東 e 票通」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於 108年6月21日 至108年6月25日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止， 至元大證券股 份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使 表決權之股東，恕不發放紀念品。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

108.05.03

~~中福~~

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

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委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 ， ， 。

• 二日前 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者 以委託代理人出席行使之表決權為準

中福國際股份有限公司108年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國108年6月21日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市中和區 景平路666號1樓，召開108年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司107年度營業狀況報告。2.審計委員會審查本公司107年度決 算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司107年度決算表冊案。2.本公司107年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程」部分條文 案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理

• 請 沿 人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股 虛 務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。 線 先 三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 摺 再 四、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 撕 址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： http://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月22日至108年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

中福國際股份有限公司董事會 敬啟