CEVIA Enviro Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 7, 2013

河南同力水泥股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2013 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:本公司董事会。公司第四届董事会 2013 年度第三次会 议审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:2013 年 4 月 24 日 上午 9:00

(五)会议召开方式:现场投票

(六)出席对象:

1、截止 2013 年 4 月 19 日交易结束后,所有在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事及高级管理人员

3、本公司聘请的律师

(七)会议召开地点:郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、关于公司发行短期融资券的议案

2、关于修订公司章程的议案

(二)披露情况:上述审议事项的具体内容详见 2013 年 4 月 8 日《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的本公司

第四届董事会 2013 年度第三次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报 名登记。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时,需同时以传真方式或 其他方式提交本条第(四)项所列相关文件。

(二)登记时间:2013 年 4 月 23 日 上午:8:0012:00 下午 15:0018: 00

(三)登记地点:本公司总经理工作部

(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、 股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户复印件和身份证复印件及代 理人本人的身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深 圳证券交易所股票账户复印件及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

(一)联系方式:

1、联系地址:河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 919 室

• 2、联系人:王彦奇、吕晶晶
• 3、电 话:0371-69158311

4、传 真:0371-69158112

5、电子邮箱:tlsn000885@163.com

(二)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一)第四届董事会 2013 年度第三次会议决议公告

(二)2013 年第一次临时股东大会文件汇编

特此公告。

附:授权委托书

河南同力水泥股份有限公司董事会

二○一三年四月三日

附件:

授权委托书

兹委托 (身份证号码: )代表本公司(本 人)出席河南同力水泥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,委托表决事 项如下:、

1.关于公司发行短期融资券的议案

表决意见:□同意、□反对、□弃权。

1. 关于修订公司章程的议案

表决意见:□同意、□反对、□弃权。

请将表决意见的□中划∨,其他的□中划×。

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户卡号码:

委托人持有公司股票数量:

代理人签名:

委托人签名(签章):

委托日期: