CEVIA Enviro Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 7, 2012

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2012-006

河南同力水泥股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2012 年第一次临时股东大会

• （二）会议召集人：本公司董事会。公司第四届董事会 2012 年度第一次会

• 议审议通过了关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。

• （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

  • （四）会议召开时间：2012 年 2 月 24 日 上午 9：00 时

  • （五）会议召开方式：现场投票

  • （六）出席对象：

• 1、截止 2012 年 2 月 20 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东(授权委托书附后)；

  • 2、本公司董事、监事成员及高级管理人员。

  • 3、本公司聘请的律师。

  • （七）会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 2406 会议室

二、会议审议事项

• （一）提案名称：

• 1、关于协议受让义马水泥100%股权及对其增资、提供委托贷款的议案

• （本议案公司控股股东河南投资集团有限公司回避表决）

• 2、关于选举蔡永灿为公司第四届监事会监事的议案

• 3、关于选举石文正为公司第四届监事会监事的议案

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4、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

5、关于聘请2011 年度内部控制审计机构的议案

（二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第四届监事会 2011 年度第三次会议决议公告、第四届董事会 2011 年度第十一次会议决议公告、第 四届董事会 2012 年度第一次会议决议公告及第四届董事会 2012 年度第二次会议 决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报 名登记。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时，需同时以传真方式或 其他方式提交本条第（四）项所列相关文件。

• （二）登记时间：2012 年 2 月 23 日 上午：8：3012：00 下午 14：3018：

00

（三）登记地点：本公司总经理工作部

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、 股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本 人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易 所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

（一）联系方式：

• 1、联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 920 室

• 2、联系人：王彦奇、任聪

3、电 话：0371-69158113

• 4、传 真：0371-69158112

• （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

• （一）第四届董事会 2012 年度第一次会议决议公告；

• （二）临时股东大会文件汇编。

特此公告。

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附：授权委托书

河南同力水泥股份有限公司董事会

二○一二年二月七日

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附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本

人）出席河南同力水泥股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，委托表决事 项如下：

• 1、关于协议受让义马水泥100%股权及对其增资、提供委托贷款的议案 表决意见：□同意、□反对、□弃权。

2、关于选举蔡永灿为公司第四届监事会监事的议案

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

3、关于选举石文正为公司第四届监事会监事的议案

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

• 4、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

• 5、关于聘请2011 年度内部控制审计机构的议案

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

请将表决意见的□中划∨，其他的□中划×。

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

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