CEVIA Enviro Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 14, 2007

股票代码：000885 股票简称：ST 同力 公告编号：2007-060

河南同力水泥股份有限公司 召开2008 年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2008 年 1 月 9 日上午 9 点整

（二）召开地点：郑州市农业路投资大厦 2406 会议室

（三）召集人：本公司董事会。

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截止 2007 年 12 月 31 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是 本公司股东(授权委托书附后)；

3、本公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、 关于增补张虎为第三届监事会监事的议案

2、 关于增补郭春光为公司第三届董事会董事的议案

3、 关于出资建设郑州同力水泥项目的议案

• 4、 《累计投票制实施细则》

（二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》刊登的本公 司董事会临时会议决议公告、监事会临时会议决议公告以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《累计投票制实施细则》已于 2007 年 10 月 25 日董事 会审议通过，披露见 10 月 29 日在《证券时报》和巨潮咨询网。

三、现场股东大会会议登记方法

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（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报 名登记。

• （二）登记时间：2007 年 1 月 7、8 日 上午：8：30~12：00 下午 14：

• 00~17：30

（三）登记地点：本公司总经理工作部

• （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、

• 股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本 人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易 所股票账户及出席人身份证进行登记。

  • 四、其他事项

  • （一）联系方式：

  • 1、联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦

  • 2、电话：0371-69158113

  • 3、联系人：侯绍民

  • （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。 五、备查文件

（一）董事会临时会议决议及公告；

（二）监事会临时会议决议及公告；

（三）临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本

人）出席河南同力水泥股份有限公司股东大会，并行使表决权。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券帐户卡号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

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