CEVIA Enviro Inc. — Governance Information 2012

Oct 31, 2012

河南同力水泥股份有限公司

独立董事对于关联交易事项的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为本公司 独立董事对公司第四届董事会2012 年度第十三次会议审议通过的《关于豫南水 泥购买豫龙同力熟料的议案》发表独立意见如下：

该议案在董事会审议前取得了我们的书面认可，董事会在表决该项议案时， 关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞回避表决，该项关联交易的表决程序 符合《公司法》和本公司章程的规定。豫南水泥已根据国家淘汰落后产能的相关 要求停止了熟料生产线的生产，为保证水泥粉磨系统的正常生产，从豫龙同力按 照市场价格购进熟料的行为虽属关联交易，但豫南水泥以市场价格购买豫龙同力 熟料定价公允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和 中小股东利益的情况。

我们同意上述议案的全部内容。

二〇一二年十月三十一日

独立董事：

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