CEVIA Enviro Inc. — Governance Information 2011

Nov 16, 2011

河南同力水泥股份有限公司战略管理办法

(2011 年 11 月 16 日公司第四届董事会 2011 年度第十一次会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为加强河南同力水泥股份有限公司(以下简称"公司")和各全资、 控股子公司(以下简称"各子公司")战略管理,更好地优化配置与利用优势资 源,获取竞争优势,实现企业的高速发展,特制定本管理办法。

第二条 本管理办法中的战略规划,是指公司的中长期发展战略规划,以及各 子公司在公司的领导下,在充分保障各子公司经营自主性的前提下,所做出的企 业中长期发展战略规划。

第三条 本管理办法对企业战略规划的流程、周期与内容做出规定,是开展战 略规划工作的依据,公司和各子公司必须遵照执行。

第二章 战略管理机构

第四条 战略管理机构包括公司董事会、总经理办公会、战略委员会和计划部。

第五条 公司董事会是企业战略管理的最高决策机构,其职责包括:

• (1) 审批公司战略规划;
• (2) 审批公司战略规划年度修订提案;
• (3) 对相关公司战略规划的各项重大事项进行决定;
• (4) 提出公司经营宗旨,确定公司中长期发展方向和发展目标。

第六条 公司总经理办公会是企业战略的审核机构,其主要职责包括:

• (1) 审核公司战略规划,形成意见;
• (2) 审核公司战略规划年度修订提案,形成意见;
• (3) 审议各子公司战略规划,形成决议;
• (4) 审议各子公司战略规划年度修订提案,形成决议;
• (5) 对相关公司和子公司战略规划的各项重大事项进行讨论,形成意见。

第七条 公司总经理办公会在审议企业战略规划议题时,各子公司相关负责人 应列席并参加讨论。

第八条 公司战略委员会是公司重大战略决策的咨询机构。其主要职责包括:

(1) 审议公司整体战略规划提案,并做出审议意见;

(2) 审议公司整体战略修订提案,并做出审议意见;

(3) 审议子公司战略规划提案,并形成决议;

(4) 审议子公司战略修订提案,并形成决议;

(5) 开展公司重大战略问题的分析和研究,提供辅助决策和专业咨询意 见。

第九条 公司计划部是企业战略工作的归口管理部门,其职责包括:

(1) 组织制订公司战略管理的工作流程、有关制度和管理办法;

(2) 组织制订公司战略规划,对公司战略规划进行年度修订;

(3) 建议并审核各子公司战略规划,审核各子公司战略规划的修订;

(4) 组织进行公司和子公司战略规划相关重要问题的研究;

(5) 监督公司和子公司战略规划的实施。

第三章 战略规划内容要求

第十条 战略规划包括公司战略规划和各子公司战略规划。

第十一条 公司战略规划需要包括以下内容:

(1) 整体战略总结与环境分析:对公司内外部环境、现有核心业务的市场 前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价;

(2) 整体战略规划:分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规 划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择;

(3) 核心业务发展战略:规划公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持 体系;

(4) 财务指标规划:对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系 统分析和设定。

第十二条 各子公司战略需要包括以下内容:

(1) 各子公司战略总结与环境分析:对各子公司内外部环境、现有业务的 市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价;

(2) 各子公司战略规划:分析并确定各子公司现有业务和规划业务的战略 定位、发展目标及业务组合选择,该部分内容必须同公司整体战略保持一致;

(3) 各子公司核心业务发展战略:分析并确定各子公司核心业务的发展策 略、盈利模式、营销策略、竞争策略、支持体系,该部分内容必须同整体战略保

持一致;

(4) 各子公司战略措施规划:分析并确定各子公司营销措施规划、生产(工 程)管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发 展措施规划,该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤;

(5) 各子公司组织调整和辅助支持系统:评估现有组织架构对未来战略的 适应性、调整组织架构构想、相关辅助支持系统调整;

(6) 各子公司财务指标规划:对各子公司整体和各核心业务未来的财务业 绩指标进行系统分析和设定,该部分内容中关键指标必须与公司战略规划保持一 致。

第四章 战略规划的编制及修订

第十三条 公司战略规划编制流程包括以下步骤:

(1) 根据董事会提出的公司发展目标,公司总经理办公会在集体讨论的基 础上形成初步战略构想;

(2) 计划部发出战略规划准备通知,公司各部门和各子公司准备并提供本 单位的战略规划相关信息;

(3) 公司分管领导督导计划部制订公司和子公司战略规划草案,分解战略 规划目标;

(4) 公司各部门和各子公司就本单位的战略发展目标提出建议和意见,形 成战略规划子计划;

(5) 公司分管领导督导计划部修改和补充战略规划草案,形成战略规划提 案;

(6) 公司总经理办公会/战略委员会审议战略规划提案,并做出审议意见;

(7) 公司董事会审批战略规划提案;

(8) 战略规划提案经董事会审批通过后执行。

(9) 公司计划部确定战略规划正式稿,董事长签发批准。

第十四条 公司战略规划修订流程包括以下步骤:

(1) 公司计划部发出战略修订准备通知;

(2) 公司各部门和各子公司提供战略修订意见及相关资料;

(3) 公司计划部制订战略修订提案;

(4) 公司分管领导审核战略修订提案,并出示意见;

(5) 公司总经理办公会/战略委员会审议战略修订提案,并做出审议意见;

(6) 公司董事会审批战略修订提案;

(7) 公司计划部确定修订后的战略规划正式稿,董事长签发批准。

第十五条 各子公司战略规划编制流程包括以下步骤:

(1) 公司战略合作部根据公司战略规划,形成对各子公司战略规划的建 议;

(2) 各子公司根据自己的战略调研分析,和公司计划部提交的建议,制订 本公司战略规划;

(3) 公司计划部审核各子公司战略规划提案,并出示专业意见;

(4) 公司总经理办公会审议各子公司战略规划提案,并做出审议意见;

(5) 公司战略委员会审议子公司战略规划提案,并形成决议。

第十六条 各子公司战略规划修订流程包括以下步骤:

(1) 各子公司在战略修订准备期间,根据行业和企业一年来的发展情况, 制订本公司战略修订提案;

(2) 各子公司将战略修订提案转交公司计划部审核,计划部出具专业意 见;

(3) 公司总经理办公会审议各子公司战略修订提案,并做出审议意见;

(4) 公司战略委员会审议子公司战略修订提案,并形成决议;

(5) 公司计划部根据战略委员会决议,制订对各子公司战略实施的建议。

第五章 战略规划的实施和监控

第十七条 战略规划通过公司年度经营计划贯彻实施。

第十八条 根据需要,对于公司的重大战略性事项,计划部组织进行研究分 析,并在总经理办公会的指导下,与相关部门或单位共同推进实施。

第十九条 计划部对战略规划的实施情况进行全面监控,每年进行战略规划 修订时,同时向总经理办公会提交公司战略规划实施情况分析及建议报告。

第二十条 公司各部门及各子公司有关规划、计划的实施情况,将作为关键性 考核因素,纳入其部门(公司)及其负责人绩效考核体系。

第六章 战略规划编制和修订时间安排

第二十一条 公司战略规划每三到五年编制一次。在编制年度内,公司计划部 自 5 月 1 日开始相关准备工作,在 11 月 1 日前提出战略规划提案,经决策层研 讨、修改、审批,在 12 月 31 前完成编制工作。

第二十二条 在非规划编制年度,公司战略规划每年修订一次。公司计划部自 前一年 11 月 1 日开始相关准备工作,在当年 12 月 1 日前提出战略规划修订提案, 在 12 月 31 日前完成战略规划修订工作。

第二十三条 各子公司战略规划每三到五年编制一次。在编制年度内,各子公 司自 5 月 1 日开始相关准备工作,在 11 月 1 日前提出战略规划提案,经决策层 研讨、修改、审批,在 12 月 31 日前完成编制工作。

第二十四条 在非规划编制年度,各子公司战略规划每年修订一次。各子公司 自前一年 11 月 1 日开始相关准备工作,在当年 12 月 1 日前提出战略规划修订提 案,在 12 月 31 日前完成战略规划修订工作。

第七章 战略规划文档归档、保管和查阅

第二十五条 战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划修订文件、 各子公司战略规划文件、各子公司战略规划修订文件。

第二十六条 战略规划文档统一由公司计划部指定人员进行保管。

第二十七条 公司计划部根据公司档案管理办法,对战略规划文档进行归类和 标识以方便查阅,妥善保存相关文档。

第二十八条 战略规划文档是重要的档案,公司计划部要实施分级保密措施, 防止文档被无关者查阅。

第八章 附 则

第二十九条 本管理办法由公司计划部拟定,计划部解释。

第三十条 本管理办法接受中国法律、法规以及公司章程的约束。本管理办 法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按 国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。 此前公司的相关管理规定,凡与本管理办法有抵触的,均依照本管理办法执行。

第三十一条 本管理办法未尽事宜,执行国家有关法律、法规和公司的有关规 定。

第三十二条 本管理办法经公司董事会审议通过后生效实施。