CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2011

Mar 14, 2011

股票简称：同力水泥

公告编号：2011-008

股票代码：000885

河南同力水泥股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为满足河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收购义煤集团水泥 有限责任公司（简称：义马水泥）的资金需要，公司拟通过银行从河南投资集团 有限公司（以下简称“投资集团”）委托贷款 4 亿元。投资集团为公司控股股东， 本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

关联方名称 ：河南投资集团有限公司

企业性质： 国有独资公司

注册地址： 郑州市农业路东 41 号投资大厦

主要办公地点： 郑州市农业路东 41 号投资大厦

法定代表人： 胡智勇

注册资本： 人民币 120 亿元整

税务登记证号： 豫直地税直字 410105169954248 号

公司法人营业执照注册号： 4 10000100018980

经营范围： 投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械 设备、投资项目分得的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理； 物业管理、房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

历史沿革： 河南投资集团是隶属于河南省政府的国有独资公司，由河南省发

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改委代为履行出资人职责，接受河南省国资委监管并派驻监事会。投资集团的前 身河南省建设投资总公司是根据河南省人民政府《印发省体改委等部门<河南省 投资体制改革方案>的通知》（豫政[1991]45 号文）的精神，于 1991 年 12 月 21 日成立的政策性国有投资公司。2003 年，依据河南省人民政府豫政[1996]76 号 及河南省人民政府省长办公会议纪要[2004]16 号文件，河南省建设投资总公司将 原代管电力基金转入实收资本，2004 年 4 月，根据河南省发改委的批示，河南 省建设投资总公司注册资本变更为 60 亿元。

依据 2007 年 10 月 25 日河南省人民政府办公厅印发的《河南省人民政府关 于组建河南投资集团有限公司的批复》（豫政文[2007]176 号）和《河南省政府省 长办公会议纪要》（[2007]110 号），以原河南建设投资总公司为基础，吸收合并 河南省经济技术开发公司组建成现在的河南投资集团有限公司，注册资本变更为 120 亿元，2007 年 12 月 6 日完成工商登记变更。

最近三年业务发展现状： 河南投资集团主营业务集中于电力、交通、水泥、 造纸、金融等行业，受益于我国宏观经济的高速增长，河南投资集团获得了广阔 的发展空间和良好的发展机遇，最近三年主营业务收入稳步增长。2010 年度， 河南投资集团实现营业收入 175 亿元，净利润 2 亿元， 2010 年 12 月 31 日，投 资集团总资产 686 亿元，净资产 201 亿元（上述财务数据未经审计）。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本次委托贷款的总额为 40,000 万元，期限 4 年，利率按银行同期贷款基准 利率执行，本次委托贷款为信用贷款，无需担保。

四、关联交易的董事会表决情况

公司第四届董事会 2011 年度第一次会议对本次关联交易进行了表决，董事 会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、 李飞飞先生在审议该议案时回避表决，非关联董事以 3 票赞成；0 票反对；0 票 弃权通过了《关于通过银行从投资集团取得委托贷款的议案》，此项交易尚须获 得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该

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议案的投票权。

五、关联交易对公司的影响

通过本次交易，能够为公司顺利收购义马水泥提供资金保障。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2011 年 1 月 1 日至信息披露日，公司与河南投资集团除房屋租赁、物业 服务等零星的日常关联交易外无需要披露的其他关联交易。

七、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

本次交易事前征求了独立董事认可，并出具书面确认文件。公司独立董事牛 苗青、盛杰民、朱永明认为，由河南投资集团有限公司以同期银行基准利率为公 司提供 4 亿元委托贷款，定价公允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不 存在损害上市公司和其他股东的利益。董事会在表决该项议案时，关联董事郭海 泉、张浩云、杨振林、李飞飞回避表决，该项关联交易的表决程序符合《公司法》 和本公司章程的规定，我们同意公司通过银行从河南投资集团有限公司取得委托 贷款 4 亿元。

八、备查文件

• 1、公司第四届董事会 2011 年度第一次会议决议

• 2、独立董事意见

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二 O 一一年三月十四日

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