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Apr 18, 2019

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河南城发环境股份有限公司 2018年独立董事度述职报告

曹胜新

二零一九年四月

河南城发环境股份有限公司 2018年独立董事度述职报告

尊敬的各位董事:

大家好!

本人作为河南城发环境股份有限公司(下称"城发环境"或"公 司")的现任独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,本着独 立、客观、公正的原则, 忠实履行职责, 充分发挥了独立董事的作用, 维护了公司利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下:

一、参加会议情况

(一) 出席董事会情况

本人 2018 年 8 月 27 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议 通过被选举成为公司第六届董事会独立董事, 2018 年, 在本人担任 独立董事期间, 公司共召开了5次董事会会议, 本人严格按照有关法 律、法规的要求。勤勉履行职责,未发生过缺席董事会现象。自本人 任职以来,董事会召开了5次,其中现场会议1次,通讯方式会议4 次,本人均亲自出席。

在审议提交董事会会议的议案时,本人与经营管理层保持充分的 沟通,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的 利益: 公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要, 审议程序、表决程序合法有效, 未损害全体股东尤其是中小股东的利

益。因此本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票。没有提出 异议的事项, 也没有反对或弃权的情形。

(二) 参加股东大会情况

2018年度, 公司共召开了3次股东大会, 本人参加了2018年第 二次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

2018 年度, 本人作为独立董事, 在召开董事会前主动了解、获 取做决策所需要的情况和资料,会上认真审议每个议案,积极参与讨 论并提出合理化建议, 2018 年度, 依据有关法律、法规及相关制度 规定, 就以下事项发表了独立意见:

(一) 2018 年 8 月 7 日, 就拟变更公司名称、经营宗旨、经营 苏围、修订公司章程、选举公司第六届董事会非独立董事、选举公司 第六届独立董事等事项,发表了《关于拟变更公司名称等事项的独立 意见》。

(二) 2018年8月27日, 就选举董事长及聘任高级管理人员事 项,发表了《关于选举董事长及聘任高级管理人员的意见》。

(三) 2018年8月30日, 对公司 2018年1月1日至 2018年6 月 30 日公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保 情况进行了认真的了解和查验,发表了独立董事意见。

(四) 2018年9月6日, 就公司聘任总会计师发表《关于聘任 公司高级管理人员的意见》。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

2018 年本人担任董事会第六届董事会战略委员会委员、审计委

员会委员、薪酬考核委员会主任委员,根据各专业委员会的议事规则 等相关规定要求和公司的实际情况,各专业委员会分别就公司相关讨 论事项进行了审议并达成一致意见,在此期间本人充分发挥专业优 势, 积极发表建议, 起到专业委员应有的作用。本人任职期间, 第六 届战略委员会 2018 年召开了 1 次会议, 第六届审计委员会召开了 5 次会议,本人均亲自出席并认真审议相关议案。

四、日常工作情况

本人在报告期内,与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人 员保持联系。及时了解公司的日常经营、信息披露等情况。对于提交 给董事会的各项议案, 能够认真核查实际情况, 仔细审阅相关文件, 并对公司相关部门及人员进行询问,利用自己的专业知识,以及监管 机构的相关规定, 对审议事项作出公正判断, 独立、客观、审慎地行 使表决权。

持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的 监督和核查, 使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规 定、真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

积极主动地了解公司生产经营实际情况,与公司各业务的相关部 门进行充分沟通。

本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密 切联系,及时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司运行动态,并 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

五、其他事项

(一) 无提议召开董事会的情况:

(二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况:

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2019 年度, 本人将将继续按照相关法律法规对独立董事的规定 和要求, 认真、勤勉、忠实地履行职责, 运用自己的专业知识和经验 为公司发展提供更多有建设性的建议,为公司董事会的决策提供参考 意见,促进公司决策水平和经营绩效的不断提高,切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。公司董事会、管理层在独立董事履行职 责过程中给予了积极有效的配合和支持,在此表示感谢。

报告完毕。

请审议。

独立董事:曹胜新

2019年4月18日