CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2014

Jun 27, 2014

河南同力水泥股份有限公司

第五届董事会 2014 年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(简称: 公司)第五届董事会2014年度第一次会议通知于2014年6月24日以书面形式发出;

(二)召开会议的时间地点和方式:2014年6月27日在公司会议室以现场表 决方式召开;

(三)会议出席情况:会议应参加董事7人,现场参加会议董事6人;独立董 事盛杰民因工作原因委托独立董事朱永明出席会议并行使表决权;

(四)会议主持人及列席人员:董事长郭海泉主持会议,副总经理李英、杨 旭、尚达平,总工程师孔德强,财务总监姚文伟、董事会秘书侯绍民,监事崔凯、 陈学安、李建军列席会议。

(五)参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举郭海泉先生为公司董事长的议案

经举手表决,7票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案,会议选举郭海泉 先生担任公司董事长。

(二)关于选举第五届董事会专业委员会成员的议案

经举手表决,7票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。 第五届董事会专 业委员会名单如下:

1、战略委员会

主任委员:郭海泉

委员:盛杰民、朱永明

2、提名委员会

主任委员:杨钧 委员:崔星太、朱永明

3、薪酬与考核委员会 主任委员:朱永明 委员:张伟、盛杰民

4、审计委员会

主任委员:朱永明

委员:杨钧、赵志勇

5、风险管理委员会

主任委员:郭海泉

委员:盛杰民、杨钧

(三)关于聘任张伟先生为公司总经理的议案

经举手表决,7票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

(四)关于聘任杨旭先生为公司副总经理的议案 经举手表决,7票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

(五)关于聘任尚达平先生为公司副总经理的议案 经举手表决,7票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

(六)关于聘任孔德强先生为公司总工程师的议案

经举手表决,7票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

(七)关于聘任姚文伟先生为公司财务总监的议案

经举手表决,7票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

(八)关于聘任侯绍民先生为公司董事会秘书的议案

经举手表决,7票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

(九)关于聘任吕晶晶女士为公司证券事务代表的议案

经举手表决,7票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

公司党委书记、副总经理李英先生,因任期届满不再担任公司副总经理,仍 担任公司党委书记。

三、独立董事发表意见情况

独立董事认为郭海泉先生及张伟先生等高级管理人员的提名、审议、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定,他们的学习、工作经历和身体状况能 够胜任所聘岗位的职责要求。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任郭海泉先生为公司 董事长,同意聘任张伟先生为总经理,杨旭、尚达平先生为副总经理,孔德强先 生为总工程师,姚文伟先生为财务总监,侯绍民先生为董事会秘书,吕晶晶女士 为证券事务代表。

四、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

附:高级管理人员简历

河南同力水泥股份有限公司 董事会 2014年6月27日

附:高级管理人员简历

张伟,男,1962年8月出生,中共党员,经济师,大专学历。1981年3 月至1998年8月历任新乡水泥厂副科长、科长、副厂长;1998年8月至2001 年3月任卫辉水泥有限责任公司总经理;2001年3月至2006年6月任新乡水泥 厂常务副总经理、党委委员;2006年6月至2013年3月任驻马店市豫龙同力水 泥有限公司副总经理;2009年3月至2013年5月任驻马店市豫龙同力水泥有限 公司党委书记;2013年3至2013年10月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司总 经理;2013年5月至2013年10月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司党委副书 记;2013年10月至今任河南同力水泥股份有限公司总经理、党委副书记。在 本公司任职,未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

杨旭,男,1959年1月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。1980 年2月至1990年7月历任驻马店地区龙山水泥厂技术员、车间主任、生产科长、 副厂长、厂长;1990年8月至2003年8月历任河南省豫南水泥有限公司副总经 理、总经理、董事长、党委书记;2003年8月至2007年7月任驻马店市豫龙同 力水泥有限公司总经理、党委书记;2007年7月至今任河南同力水泥股份有 限公司副总经理;2010年1月至2014年4月兼任洛阳黄河同力水泥有限责任公 司总经理。在本公司任职,未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尚达平,男,1962年8月出生,中共党员,高级经济师。1980年1月至1990 年11月任河南省洛阳水泥厂供销科计划员、科长;1990年12月至1994年11 月任河南省机械厅通用电气工业公司洛阳分公司副总经理;1994年12月至 2004年11月洛阳黄河水泥集团公司销售部部长、副总经理;2004年12月至 2010年10月任河南省同力水泥有限公司副总经理,期间曾兼任河南省豫鹤同 力水泥公司副总经理,2008年5月至今兼濮阳同力水泥有限公司董事长;2010 年10月至2013年10月任河南同力水泥股份有限公司副总经理;2013年10月至 今兼任驻马店市豫龙同力水泥有限公司总经理、党委副书记。在本公司及控 股子公司任职,未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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孔德强,男,1962年6月出生,硕士学历,高级工程师。1984年7月至1986 年1月任河南省冶金建材设计院技术员;1986年1月至2005年10月任河南建筑 材料研究设计院高级工程师、工艺室副主任、主任工程师、主任、总工程师; 期间,2003年1月至2005年10月任河南中材设计咨询有限公司总工程师;2005 年11月至2007年8月任河南省建设投资总公司水泥首席专家;2007年8月至今 任河南同力水泥股份有限公司总工程师。在本公司任职,未持有本公司股票, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚文伟,男,1972年3月出生,大学本科学历,具有注册会计师资格, 高级会计师职称,1993年7月至1999年5月任洛阳玻璃集团公司财务部会计; 1999年5月至2004年3月任洛阳哈斯曼制冷公司财务经理;2004年3月至2006 年3月任洛阳春都食品有限公司财务部部长;2006年3月至2011年8月任洛阳 黄河同力水泥有限责任公司总会计师;2011年9月至今任河南同力水泥股份 有限公司财务总监。在本公司任职,未持有本公司股票,未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯绍民,男,1971年1月出生,硕士学位,工程师,国家注册审核员。 1993年7月至2003年8月历任河南省豫鹤同力水泥有限公司技术员、工程师、 营销部副处长、储运科科长;2003年8月至2008年7月任河南省同力水泥有限 公司总经理办公室主任;2008年3月至2009年10月任河南同力水泥股份有限 公司总经理工作部职员、副主任;2009年10月至2011年4月任河南同力水泥 股份有限公司证券事务代表;2011年4月至今任河南同力水泥股份有限公司 董事会秘书。在本公司任职,未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕晶晶,女,1978年4月出生,纽约理工大学硕士学位。2005年12月至 2007年2月任加鹏商务顾问公司职员;2007年2月至2007年10月任河南建设投 资总公司党群工作部职员;2007年10月至2011年5月历任河南投资集团有限 公司党群工作部职员、发展计划部业务主管、发展计划部业务经理、总经理 工作部业务经理;2011年5月至今任河南同力股份有限公司证券事务代表。 在本公司任职,未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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