CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2014

Jun 10, 2014

关于董事会换届选举的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，公司第四届董事 会任期届满，需进行换届选举。

我们认为本次提名的第五届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的 上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况。提名程序符合相关法律法规的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名 人本人同意。本次提名的独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》所规定的独立 董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提 名程序合法、有效。我们一致同意本公司董事会对第五届董事会董事候选人的提 名。

独立董事：

2014 年6 月10 日

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