CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2012

Oct 31, 2012

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2012-045

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会2012 年度第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司） 第四届董事会2012年度第十三次会议通知于2012年10月29日以书面形式发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2012年10月31日以通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二 、董事会会议审议情况

（一）关于豫南水泥购买豫龙同力熟料的议案

表决结果：关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞对本议案回避表决（其 中郭海泉、杨振林、李飞飞为河南投资集团有限公司员工，张浩云为河南同力水 泥股份有限公司员工，因此四位董事与本议案构成关联关系，需回避决表），经 非关联董事表决，3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于豫南水泥购买豫 龙同力熟料的议案》。

该项关联交易议案在董事会审议之前已取得独立董事书面认可，并发表了独 立意见，独立董事认为：豫南水泥已根据国家淘汰落后产能的相关要求停止了熟 料生产线的生产，为保证水泥粉磨系统的正常生产，从豫龙同力按照市场价格购 进熟料的行为虽属关联交易，但豫南水泥以市场价格购买豫龙同力熟料定价公 允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东利 益的情况。

三、备查文件

（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

• （二）独立董事意见

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特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日

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