CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2012

Jul 20, 2012

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2012-032

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会2012 年度第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）

• 第四届董事会2012年度第九次会议通知于2012年7月17日以书面形式发出；

  • 2、召开会议的时间和方式：2012年7月19日以通讯表决方式召开；

  • 3、会议出席情况：会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人；

  • 4、参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

  • 二 、董事会会议审议情况

（一）关于公司通过中信银行向豫鹤同力提供1.45 亿元委托贷款的议案

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该议案。同意公司通 过中信银行向豫鹤同力提供1.45 亿元委托贷款，期限一年，由豫鹤同力另一股 东方河南煤业化工集团鹤煤公司提供连带责任保证担保。

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

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