CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2012

Mar 7, 2012

独立董事 2011 年度述职报告

(朱永明)

本人作为河南同力水泥股份有限公司的独立董事,能够严格按照《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及公司《章程》和制度的 规定,尽职尽责,积极出席 2011 年度的相关会议,认真审议各项议案,始终以 维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益为宗旨,为公司发展提出建议。现将 2011 年度履职情况汇报如下:

一、出席董事会会议及股东大会情况

2011 年,公司共召开 13 次董事会,本人作为公司第四届独立董事,现场参 加了 6 次董事会会议,通过通讯方式参加了 7 次董事会,无缺席情况,并按照规 定列席股东大会。

二、发表独立意见情况

1、2011 年 3 月 14 日,对公司 2010 年度对外担保事项、年度利润分配方案、 高管人员薪酬、公司内部控制自我评价、续聘会计师事务所、改选独立董事、委 托贷款、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见。

2、2011 年 4 月 20 日,对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

3、2011 年 6 月 9 日,对控股子公司提供担保的事项发表了独立意见。

4、2011 年 8 月 11 日,对公司关联方资金占用情况、公司对外担保事项、 推荐公司监事发表了独立意见。

5、2011 年 9 月 8 日,对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

6、2011 年 12 月 28 日,公司提供担保及财务资助事项发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、通过关注公司的信息披露工作,及时掌握公司信息披露情况。督促公司 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》 的要求完善公司信息披露管理制度,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完 整。

2、对于公司重大决策事项,事先对公司提供的资料进行认真审核,如有疑 问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。

3、持续关注公司的生产经营和法人治理情况,关注公司的财务管理、关联 交易、投资项目进展情况等,保持与公司管理层的及时沟通。

4、及时掌握公司内部控制活动的开展情况,积极督促公司内控体系的建设 和落实,强化公司的风险防范体系,促使公司治理水平不断提高。

5、充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会,通过实地考察,与相 关人员沟通和查阅有关资料,及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风 险,切实维护全体股东的利益。

四、日常工作情况

1、2011 年度,本人对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核,独立、 审慎地行使了表决权。在审议议案时,充分发表了独立意见。按照规定列席公司 的股东大会,接受中小股东的询问。

2、深入了解公司经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况,加强与公 司管理层的和普通员工的沟通,系统了解公司情况。认真审阅公司审计计划,出 席了历次审计委员会工作会议。详细了解公司的薪酬管理、职工权益、内控体系 建设等工作;积极关注控股子公司的财务管理、网银系统等情况。

五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012 年,本人将按照法律法规和《公司章程》的规定和要求,勤勉尽责、 独立、客观、公正地履行独立董事职责,发挥独立董事作用。深入了解公司经营 情况,切实维护公司整体利益和股东利益。为促进公司健康、稳定、持续发展发 挥自已应有的作用。同时,对公司董事会、经营团队和相关管理人员,在我们履 行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢!。

朱永明 2012 年 3 月 6 日