CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2012

Feb 24, 2012

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2012-010

河南同力水泥股份有限公司

第四届监事会2012 年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、监事会会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公

司）第四届监事会2012年度第一次会议通知于2012年2月21日以书面形式发出； 2、召开会议的时间、地点和方式：2012年2月24日在公司会议室以现场表决 方式召开。

• 3、会议出席情况：会议应参加监事3人，现场参加会议监事3人。

• 4、会议主持人及列席人员：监事蔡永灿主持会议。

• 5、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二 、监事会会议审议情况

经举手表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举第四届监事 会主席的议案》，同意选举蔡永灿先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届 监事会相同。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

河南同力水泥股份有限公司监事会 二〇一二年二月二十四日

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