CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2011

Nov 16, 2011

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2011-037

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会2011 年度第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）

• 第四届董事会2011年度第十一次会议通知于2011年11月8日以书面形式发出；

2、召开会议的时间地点和方式：2011年11月16日上午10:00在公司会议室以 现场表决方式召开。

3、会议出席情况：会议应参加董事7人，现场参加会议董事6人，盛杰民独 立董事委托杨钧独立董事出席会议并行使表决权。

4、会议主持人和列席人员：会议由郭海泉董事长主持，公司监事、高级管 理人员列席本次会议，

• 5、参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二 、董事会会议审议情况

1、关于成立董事会风险管理委员会的议案

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引，防范风险，提高公司治 理水平，同意成立公司董事会风险管理委员会。首届委员会委员由郭海泉董事长 盛杰民、朱永明独立董事组成，郭海泉董事长任主任委员。

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过该议案。

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2、关于聘任吕晶晶女士为公司证券事务代表的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案， 同意聘任吕晶晶为公司证券事务代表（简历附后）。

3、关于制定公司《风险管理委员会议事规则》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

4 、关于制定公司《总经理办公会议事规则》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

5、关于制定公司《战略管理办法》的议案

• 表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。 6、关于制定公司《风险管理办法》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

• 7、关于制定公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

8、关于制定公司《工程建设项目管理制度》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

9、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案， 同意将该议案提交股东大会审议。

10、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

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11、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

附：吕晶晶女士个人简历

河南同力水泥股份有限公司董事会

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吕晶晶女士个人简历

吕晶晶女士：1978年4月出生，毕业于纽约理工大学，获硕士学位，2001 年8月参加工作，就职于山西省移动通信有限公司，2005年12月至2007年2 月任加鹏商务顾问公司职员，2007年2月至2007年10月任河南建设投资总公 司党群工作部职员，2007年10月至2008年7月任河南投资集团有限公司党群 工作部职员。2008年7月至2009年2月任河南投资集团有限公司发展计划部业 务主管，2009年2月至2009年7月任河南投资集团有限公司发展计划部业务经 理，2009年7月至2011年5任河南投资集团有限公司总经理工作部业务经理， 2011年5至今为河南同力水泥股份有限公司职员。

吕晶晶女士持有深交所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司的股 份，与公司控股股东不存在关联关系。三年内未受过中国证监会和其他有关 部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

吕晶晶联系方式：

办公电话：0371-69158315

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传 真：0371-69158112

电子邮箱：tlsn000885@163.com

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