CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2011

Aug 12, 2011

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2011-026

河南同力水泥股份有限公司

第四届监事会2011 年度第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南同力水泥股份有限公司第四届监事会2011年度第三次会议通知于2011 年8月1日以书面形式发出，2011年8月11日在郑州市农业路41号投资大厦公司会 议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，参加会 议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议了以下议案：

一、关于推荐蔡永灿先生为第四届监事会监事的议案

郭春光先生向公司提出辞去公司监事职务的申请，经审议，监事会同意郭春 光的辞职申请，并对郭春光先生在任职期间为公司的规范运作做出的贡献表示感 谢。由于郭春光先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改 选出的监事就任前，郭春光先生仍履行监事职务。蔡永灿先生的工作能力和经验 符合担任公司监事的基本条件，监事会同意推荐蔡永灿先生为公司第四届监事会 监事，任期与第四届监事会相同。

经举手表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过该议案，同意将该议 案提交股东大会审议。

二、关于推荐石文正先生为第四届监事会监事的议案

余敏女士向公司提出辞去公司监事职务的申请，经审议，监事会同意余敏女 士的辞职申请，并对余敏女士在任职期间为公司的规范运作做出的贡献表示感 谢。由于余敏女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选 出的监事就任前，余敏女士仍履行监事职务。石文正先生的工作能力和经验符合 担任公司监事的基本条件，监事会同意推荐石文正先生为公司第四届监事会监 事，任期与第四届监事会相同。

经举手表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过该议案，同意将该议 案提交股东大会审议。

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三、公司2011年半年度报告的审核意见 监事会认为：

• 1、公司2011年半年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规

• 定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利 益的行为发生。

  • 2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会成员保证公司2011年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整。 经举手表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过该议案。 特此公告。

附：蔡永灿、石文正个人简历

河南同力水泥股份有限公司监事会 二O一一年八月十一日

蔡永灿先生个人简历：

蔡永灿，男，1963年9月出生，中共党员，博士研究生，高级会计师，曾 任开封空分设备辅机成套公司财务部经理、副总经理、总会计师、总经理兼书记， 郑州工程学院会计学科带头人、主任，洛阳福赛特汽车股份有限公司财务总监， 河南省建设投资总公司结算审计部主任，洛阳春都投资控股有限公司董事长、总 经理，现任洛阳春都投资控股有限公司党委书记、河南投资集团有限公司审计专 家。蔡永灿先生未持有本公司的股份，与公司控股股东存在关联关系。三年内未 受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

石文正先生个人简历

石文正，男，1982年2月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于云南大学经 济学院国际贸易学专业，2008年12月至2009年4月就职于新华社云南分社，2010 年1月起至今在河南投资集团发展计划部工作。石文正先生未持有本公司的股份， 与公司控股股东存在关联关系。三年内未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚 和证券交易所的惩戒。

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