CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2011

Apr 21, 2011

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2010-015

河南同力水泥股份有限公司 第四届董事会2011 年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2011年度第三次会议通知于2011 年4月17日以书面形式发出，2011年4月20日以通讯表决方式召开。应参加会议董 事7名，实际参加会议董事7名。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议了以下议案：

一、关于聘任侯绍民先生为公司董事会秘书的议案

公司董事会秘书龙嘉女士因个人原因提出辞职申请，经审议，董事会同意龙 嘉女士辞去公司董事会秘书职务，并对龙嘉女士任职期间为公司作出的贡献表示 感谢。同意聘任侯绍民先生为公司董事会秘书，侯绍民先生同时辞去证券事务代 表职务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

二、2011 年第一季度季度报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

三、关于公司前次募集资金使用情况的报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。同意提交股 东大会审议。

特此公告。

附：侯绍民先生个人简历

河南同力水泥股份有限公司董事会 二○一一年四月二十日

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侯绍民先生个人简历

侯绍民，男，1971 年1 月出生，毕业于中国矿业大学，现为济南大学在读 工程硕士，1993 年参加工作，2000 年7 月至2003 年3 月任河南省豫鹤水泥有限 公司营销部副处长，2003 年3 月至2003 年8 月任河南省豫鹤水泥有限公司储运 科科长，2003 年8 月至2008 年7 月任河南省同力水泥有限公司办公室主任。2008 年7 月至今工作于河南同力水泥股份有限公司总经理工作部，并于2009 年3 月 起任河南同力水泥股份有限公司总经理工作部副主任。2009 年10 月至今担任河 南同力水泥股份有限公司证券事务代表。

侯绍民先生未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯绍民先生联系方式： － 办公电话：0371 69158110 移动电话：15890051007 － 传真：0371 69158112 通信地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 505 室 电子邮箱：tlsn_hou@163.com

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