CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2011

Apr 8, 2011

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2011-013

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会 2011 年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2011年度第二次会议通知于2011年4月2 日以书面形式发出，2011年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加董事 7人，现场参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，参加会议的董事 人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由郭海泉董事长主持，审议通过了以下 议案：

一、关于调整专业委员会成员的议案 公司因独立董事变动，将第四届董事会各专业委员会成员调整如下：

1、战略委员会

主任委员：郭海泉 委员：盛杰民、杨钧

2、薪酬与考核委员会

主任委员：盛杰民 委员：张浩云、杨钧

3、审计委员会

主任委员：朱永明

委员：杨钧、李飞飞

4、提名委员会

主任委员：杨钧

委员：朱永明、杨振林

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

二、关于从浦发银行取得授信的议案

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为补充公司及控股企业流动资金，同意公司从上海浦东发展银行郑州分行取得授信

1.7亿元，具体情况如下：

贷款方：上海浦东发展银行郑州分行 贷款金额：1.7亿元 贷款期限：一年 贷款利率：同期银行贷款基准利率 贷款方式：信用贷款 经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。 特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会 二○一一年四月七日

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