CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2011

Mar 14, 2011

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2011-006

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会2011 年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2011年度第一次会议通知于2011年3月4 日以书面形式发出，2011年3月14日在郑州市农业路41号公司会议室以现场表决方式召 开。应参加表决的董事7人，实际参加表决董事7人。会议由郭海泉董事长主持。公司监 事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成决议如下：

一、2010 年度总经理工作报告

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过该报告。

二、2010 年度董事会工作报告

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该报告，同 意提交股东大会审议。

三、2010 年度财务报告

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过该报告，同意 提交股东大会审议。

四、2010 年年度报告及报告摘要

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了公司2010 年年度报告及报告摘要，同意提交股东大会审议。

五、2010 年度利润及利润分配预案

公司2010 年实现的归属于母公司的净利润为128,494,979.29 元，加上年度结转 的未分配利润-327,533,396.11 元，可供股东分配的利润为-199,038,416.82 元。鉴于 公司未弥补完亏损，2010 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司 将2010 年度实现的净利润主要用于补充公司2011 年度流动资金，符合公司生产经营 实际情况。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过该议案，同意 提交股东大会审议。

六、2010 年度内部控制自我评价报告

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过该报告。

七、关于续聘2011 年度审计机构的议案

与会董事认为希格玛会计师事务所有限公司在2010 年度年报审计过程中，恪守 职责,遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度财务报告审计计划完成审计工作， 如期出具了公司2010 年度财务报告的审计意见。同意续聘希格玛会计师事务所有限公 司为2011 年年度审计机构，年审计费用30 万元。

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过该议案，同意 提交股东大会审议。

八、关于成立全资子公司中非同力投资有限公司的议案

为顺利投资莫桑比克项目，公司拟以自筹资金成立一家全资子公司，并以此作为 公司的境外投资平台，实施境外项目的投资事宜，具体情况如下：

公司名称：中非同力投资有限公司（以工商登记部门核准名称为准）；

注册地：郑州市农业路41 号投资大厦附近（以工商登记部门核准的住所为准）； 注册资本：6122 万元

经营范围：实业投资、投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料

和机械设备的销售，货物及技术进出口（以工商登记部门核准的经营范围为准）。

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

九、内部控制规范实施工作方案

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过该议案。

十、关于通过银行从投资集团取得委托贷款的议案

为顺利推进非公开发行工作，公司拟通过银行从河南投资集团有限公司取得4 亿

元委托贷款，用于收购义马水泥，具体情况如下：

贷款方：河南投资集团有限公司

贷款金额：4 亿元

贷款期限：四年

贷款利率：同期银行贷款基准利率 贷款方式：信用贷款

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

表决结果：郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞为关联董事，回避表决。经非关联 董事举手表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过该议案，同意提交股东大会 审议。

十一、关于推荐杨钧先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

牛苗青先生连续担任公司独立董事已满六年，在公司股权分置改革和2009 年非 公开发行过程中发挥了重要作用，董事会对牛苗青先生为公司作出的巨大贡献表示感 谢。杨钧先生持有独立董事资格证书，其工作能力和经验符合担任独立董事的条件， 同意推荐杨钧先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过该议案，同意 提交股东大会审议。

十二、关于提议召开2010 年度股东大会的议案

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，同意于 2011 年4 月7 日召开2010 年度股东大会。 特此公告。

附：杨钧先生个人简历

河南同力水泥股份有限公司董事会 二○一一年三月十四日

杨钧，男，1969 年12 月出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评 估师。曾任亚太会计集团董事、副总裁、亚太（集团）会计师事务所副主任会计师、 亚太财务会计咨询公司总经理等职务。现为河南亚太联华资产评估有限公司董事长。 杨钧先生未持有本公司的股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间 不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，符 合符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==