CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2007

Apr 19, 2007

股票简称： S ﹡ ST 春都 股票代码： 000885 公告编号： 2007 — 011

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳春都食品股份有限公司

第三届董事会2007 年第一次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会2007年度第一次会议 于2007年4月7日发出会议通知，于2007年4月17日在郑州市投资大厦 23楼会议室召开，会议应到董事6名（其中独立董事3名），实到董事6 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蔡志端先 生主持。会议审议并表决通过了如下议案：

一、会议以全票审议通过《公司2006年年度报告及摘要》 二、会议以全票审议通过《向深圳证券交易所申请对公司股票交 易撤销退市风险警示的议案》

鉴于西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2006年度出具了 标准无保留意见的审计报告，报告显示公司2006年度经审计的净利润 为 5,626,208.34元，扣除非经常性损益后的净利润为-26,593,346.95 元，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》第13.2.1、 13.2.6、13.3.1的有关规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请对 公司股票交易撤销退市风险警示，改为实施其他特别处理。 特此公告。

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洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会 二ＯＯ七年四月十八日

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