CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2006

Aug 7, 2006

股票简称：﹡ ST 春都 股票代码： 000885 公告编号： 2006 — 022

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳春都食品股份有限公司

第三届董事会2006 年第一次临时会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会 2006 年第一次临时会 议于 2006 年 7 月 28 日发出会议通知，2006 年 8 月 3 日在郑州河南 省建投五楼会议室召开，会议应到董事 6 名（其中独立董事 3 名）， 实到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事 长闫万鹏先生主持。

鉴于与公司第一大股东河南省建设投资总公司进行重大资产置 换交易，本次董事会审议的第一、二、三项议案是关联交易，董事会 在审议该等关联交易事项时，公司关联董事蔡志端履行了回避程序。 本次会议：

一、审议通过《董事会关于重大资产置换暨关联交易事宜的报 告》；

二、审议通过《洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换暨关联 交易报告书》(草案)；

上述两项议案均经 5 名非关联董事全票表决通过。

三、审议通过《提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜 的议案》。

该项议案经 6 名董事全票表决通过。

公司独立董事就上述关联交易发表了意见，认为本次重大资产置 换的目的旨在调整公司主营业务，有利于公司的长期发展，符合公司 和全体股东利益（详见《独立董事关于重大资产置换及关联交易的意 见》）。

该等重大资产置换暨关联交易尚需经过中国证券监督管理委员 会重大重组审核委员会审核通过后方可发出股东大会通知，提交公司 股东大会进行审议。

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

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二○○六年八月四日