CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2006

Jul 1, 2006

— 股票简称： ST 春都 股票代码： 000885 公告编号： 2006 017

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳春都食品股份有限公司

第三届董事会2006 年第三次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会 2006 年第三次会议于 2006 年 6 月 20 日发出会议通知，2006 年 6 月 30 日在洛阳春都食品股 份有限公司四楼会议室召开，会议应到董事 6 名（其中独立董事 3 名）， 实到董事 5 名，董事王璞出差在外，授权董事郭金鹏代行表决权，实际 参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由董事长闫万鹏先生主持。

一、会议全票审议通过了《关于改选公司董事长的议案》

董事长闫万鹏先生因工作变动调整，根据上市公司发展需要，向公 司董事会提交了辞去公司董事职务报告的情况，董事会审议通过了改选 公司董事长的议案，以全票通过推选蔡志端先生为公司新一任董事长。

二、会议全票审议通过了《关于增补张浩云先生为公司董事的议案》 因董事长闫万鹏先生已提出辞去公司董事职务，董事会全票审议通 过增补张浩云先生为公司董事的议案，该议案尚需提交公司股东大会审 议。

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特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

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附：蔡志端先生个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况：1962 年5 月出生， 中共党员，大学本科学历，高级工程师，1983 年8 月起，先后在郑州 锅炉厂、省计经委投资处工作；1989 年2 月参加河南省建设投资总公 司的筹建工作；1992 年1 月起调入河南省建设投资总公司工作，先后 任原材料部职员、主任助理、项目开发部主任、资产管理四部主任；2005 年12 月起任河南省建设投资总公司总经济师。

（二）与公司的控股股东河南省建设投资总公司存在关联关系；

（三）没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

张浩云先生个人简历

• （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况：1960 年8 月出生，

• 中共党员，大学本科学历，高级工程师，1982 年7 月起在新乡水泥厂工

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作，历任技术科科长、副厂长、厂长兼党委书记。2002 年9 月至2004 年8 月任河南省新乡平原水泥有限责任公司总经理，2004 年8 月至2006 年4 月任新乡平原同力水泥有限责任公司总经理兼新乡水泥厂党委书

• 记。2006 年4 月至今任河南省建设投资总公司资产管理四部主任。

• （二）与公司的控股股东河南省建设投资总公司存在关联关系；

  • （三）未持有本公司股份；

  • （四）没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

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