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Dec 30, 2002

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**ST 春 都：欠款清收进展

**2002-12-31 06:41   

洛阳春都食品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年12月

28日在洛阳市春都路126号公司本部四楼会议室召开，应到董事 6 人，实

到 4人，公司独立董事李新芳、邱淼贵因故未能出席董事会会议，符合《

公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于成立洛阳宝蓝包装技术有限公司的议案》

为实现公司长期、稳定发展的战略目标，加快公司内部结构调整，决

定将位于洛阳市纱厂西路71号院内的公司PVDC薄膜厂经评估的净资产2375

万元作为投资，与郑州春都食品发展有限公司以现金125万元出资，共同组

建洛阳宝蓝包装技术有限公司，注册资本2500万元，其中公司占注册资本

95%，郑州春都食品发展有限公司占5% 。

二、审议通过《关于确认公司大股东洛阳春都集团有限责任公司与西

安海拓普（集团）股份有限公司签署〈股权托管协议〉合法性及确认由受

托方全面代替委托方行使公司股东权利的议案》

根据公司大股东洛阳春都集团有限责任公司与西安海拓普（集团）股

份有限公司签署的《股权托管协议》（详见2002年4月20日和2002年8月13

日《证券时报》），洛阳春都集团有限责任公司将所持有的公司33%股权托

管给西安海拓普（集团）股份有限公司，托管期间为自签署托管协议起至

将该托管股权全部转让予受托方之日止；在托管期间，春都集团进行任何

方式的股权处置行为，必须在取得受托方书面同意后方可实施。在此基础

上，公司确认洛阳春都集团有限责任公司与西安海拓普（集团）股份有限

公司签署〈股权托管协议〉的合法性，确认由受托方全面代替委托方行使

公司股东权利。

三、审议通过《独立董事李新芳女士提出辞去公司独立董事的议案》

独立董事李新芳女士近日提出辞去公司独立董事职务，经董事会研究

决定，同意其请求，提请股东大会予以审议。

四、审议通过《关于提名刘亮先生担任公司董事会秘书和就任财务总

监的议案》

由于公司原财务总监董立端女士于前不久光荣退休，经公司经营班子

研究决定，聘任刘亮先生担任财务总监一职兼任公司董事会秘书。

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

董　事　会

二OO二年十二月三十日

附件：

一、郑州春都食品发展有限公司简介

郑州春都食品发展有限公司注册资本壹仟万元人民币，注册地址郑州

高新区国槐街12号，法人代表为刘海峰，经营范围为肉制品经营与销售。

主要出资人是洛阳春都食品股份有限公司出资850万元占注册资本85%；河

南省华商实业有限公司出资150万元占注册资本15%。

二、刘亮个人简历

刘亮，男，1957年出生，西安职工大学会计系专科毕业，西安交通大

学在读MBA，1988年至1998年任陕西省纺织品进出口公司财务科长；1991年

至1993年任巴拿马国东方制衣有限公司财务总监；1999年至2002年五月任

东盛科技股份有限公司财务总监；2002年六月至今，任郑州华美科技有限

公司董事总经理。

洛阳春都食品股份有限公司

重大事项公告

近日公司收到洛阳市中级人民法院（2001）洛执字第365号、372号民

事裁定书，裁定变卖洛阳春都集团有限责任公司所拥有的在郑州春巨新包

装材料有限公司的49%股权（经评估价值）净值19510785.72元和债权

23004857.74元及15台PVDC加工设备价值为21908838.99元，共计价值

64424482.45元给公司抵偿其所欠相应债务。

目前上述资产移交正在办理当中。

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

董　事　会

二OO二年十二月三十日

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