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Jul 2, 2002

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**ST 春 都：部分高级管理人员变更等

**2002-07-02 06:38   

洛阳春都食品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年6月30日在洛

阳市春都路126号公司本部四楼会议室召开，应到董事 5 人，实到 5人，公司监

事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会

议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于董事辞职的议案》

由于工作变动，公司副董事长贾洪雷先生提出不再担任公司董事职务的请求，

经董事会慎重研究，同意其在下次股东大会独立董事当选后离任。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

由于公司董事变动，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，经董事会研究决定，一致选举董事张万杰先生为洛阳春都食品股

份有限公司副董事长。

三、审议通过《关于董秘辞职的议案》

由于工作变动，公司董秘常虎先生提出不再担任公司董秘职务的请求，经公司

董事会研究决定，同意常虎先生辞去公司董秘职务。

四、审议通过《关于聘任贾洪雷和常虎先生为公司高级顾问的议案》

五、审议通过《关于公司建立现代企业制度自查报告的议案》

六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》和《上市公司股东大会规范意见》等规范要求，对公司章程进

行修改，并提交股东大会审议。本次修改的主要内容如下：

1、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规范要求，增加有

关独立董事的相关条目；

2、根据有关规范要求及实际情况更改或增加其他条目；

3、对公司章程内容和条款的修改涉及到原条款顺序号改变的，都依次做了重

新排序，附《公司章程》（草案）全文

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二00二年六月三十日

附件：个人简历

张万杰，男，39岁，研究生学历，党员，曾任洛阳肉联厂团委书记；春都集

团新锋食品厂厂长；春都集团股份有限公司副总经理；洛阳春都食品股份有限公

司董事会秘书、总经理助理；春都集团食品水产有限公司董事长兼总经理；现任

洛阳春都集团有限责任公司副总经理。

洛阳春都食品股份有限公司

关于再次召开2002年度第二次临时股东大会的公告

公司原定于2002年6月30日上午9：00时召开的2002年度第二次临时股东大会，

由于出席本次股东大会的股东 所代表公司股数，未达到《公司章程》的规

定。经董事会研究决定，2002年度第二次临时股东大会于2002年7月31日上午9：00

时再次召开，具体情况如下：

（一）时间：2002年8月1日(星期四)上午9：00，会期半天。

（二）地点：河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室

（三）会议议程：

1、审议《关于聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的

提案》

2、审议《董事会议事规则》

3、审议《股东大会议事规则》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理与春都集团偿还占用资金相关

事宜的议案》

5、审议《监事会议事规则》

6、审议《提名邱淼贵先生为公司独立董事的议案》

7、审议《提名李新芳女士为公司独立董事的议案》

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

（四）会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截止2002年7月12日交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的持有

本公司股份的股东，因故不能出席者可委托代理人出席会议。

（五）会议登记办法：

符合出席会议要求的股东，于2002年7月25日至2002年7月26日（上午

8：00--11：30，下午2：00--17：00）持本人身份证、股票帐户卡（外地股东可

以书信、电传登记，委托代理人还需持本人身份证和授权委托书）到公司证券部

办理登记手续。

（六）会议其它事项：

1、与会者交通费、住宿费自理

2、联系方法： 电 话：0379-2312922

传 真：0379-2316111

联系人：谢昊 翟孝强

邮 编：471001

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二00二年六月三十日

附件： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席洛阳春都食品股份有限公司2002

年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

股东姓名/名称（签名或盖章）：

股东帐号

身份证号码： 持股数：

被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：

委托权限：

委托日期：

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