CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2002

May 29, 2002

— 股票简称： ST 春都 股票代码： 000885 公告编号： 2002 026

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

洛阳春都食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会第六次会议 2002 5 29 126 于 年 月 日在洛阳市春都路 号公司本部三楼 5 5 会议室召开，应到董事 人，实到 人，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、再次审核通过了《董事会议事规则》，并决定提交 下一次临时股东大会审议。

二、再次审核通过了《股东大会议事规则》，并决定提 交下一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权

处理与春都集团偿还占用资金相关事宜的议案》

为加快解决春都集团有限责任公司长期占用公司巨额 资金问题，提请股东大会授权董事会在国家法律法规许可 的范围内，全权处理与春都集团偿还占用资金相关的所有 事宜，并提交下一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《独立董事工作制度》

五、审议通过了《提名邱淼贵先生为公司独立董事的 议案》

决定提名邱淼贵先生为公司第二届董事会独立董事， 并提交下一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《提名李新芳女士为公司独立董事的 议案》

决定提名李新芳女士为公司第二届董事会独立董事， 并提交下一次临时股东大会审议。

2002 七、审议《关于召开 年度第二次临时股东大会的 议案》

• （一）时间： 2002 年 6 月 30 日 ( 星期天 ) 上午 9 ： 00 ，

• 会期半天。

• 126

• （二）地点：河南省洛阳市西工区春都路 号公司

• 三楼会议室

（三）会议议程：

• 1 、审议第二届董事会第五次会议通过的《关于聘任西

• 安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的提 案》

• 2 、审议《董事会议事规则》

• 3 、审议《股东大会议事规则》

• 4 、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理与春

• 都集团偿还占用资金相关事宜的议案》

• 5 、审议《监事会议事规则》

• 6 、审议《提名邱淼贵先生为公司独立董事的议案》

• 7 、审议《提名李新芳女士为公司独立董事的议案》

• （四）会议出席对象：

• 1 、公司董事，监事及高级管理人员

2 2002 6 14 、截止 年 月 日交易结束时在深圳证券登记 有限公司登记在册的持有本公司股份的股东，因故不能出 席者可委托代理人出席会议。

（五）会议登记办法：

2002 6 27 2002 符合出席会议要求的股东，于 年 月 日至 6 28 8 00— — 11 30 2 00— — 17 年 月 日（上午 ： ： ，下午 ： ： 00 ）持本人身份证、股票帐户卡（委托代理人还需持本人 身份证和授权委托书）到公司证券部办理登记手续。

外地股东可以书信、电传登记，并于股东大会召开当 日会议开始前一小时到会。

（六）会议其它事项：

• 1 、与会者交通费、住宿费自理

• 2 0379-2316425 、联系方法： 电 话：

0379-2316425 传 真： 联系人：谢昊 翟孝强 471001 邮 编：

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ二年五月二十九日

附件： 独立董事个人简历

1946 10 邱淼贵，男， 年 月出生，中共党员，大学本 科学历，高级政工师。曾任铁道兵十师政治部干事，中共 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整， 邯郸市委经济部、组织主任，邯郸保险公司党组书、总经 对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 理，中保人寿河北省分公司副总经理，现担任永安保险公 司董事长。

36 李新芳，女， 岁，汉族，双学士学位，中级职称， 曾任郑州市第一职业中专教师，河南佳鑫律师事务所助理 律师。

— 股票简称： ST 春都 股票代码： 000885 公告编号： 2002 027

洛阳春都食品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第二届监事会第五次会议

于2002 年5 月29 日在洛阳市春都路126 号公司本部三楼 会议室召开，应到监事 3 人，实到 2 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议再次审核通过了《监事会议 事规则》并决定提交下一次临时股东大会审议。 特此公告

洛阳春都食品股份有限公司 监 事 会 二ＯＯ二年五月二十九日 独立董事提名人声明

洛阳春都食品股份有限公司（本公司）董事会现就提 名邱淼贵为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独 立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详 细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第二 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），

提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任 上市公司董事的资格；

二、符合洛阳春都食品股份有限公司章程规定的任职 条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》所要求的独立性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公

• 司及其附属企业任职；

• 2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市

• 公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股 东；

• 3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市

• 公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市 公司前五名股东单位任职；

• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、

• 法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 5 公司数量不超过 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明 可能导致的后果。

提名人：洛阳春都食品股份有限公司

董事会

二ＯＯ二年五月二十三日

独立董事提名人声明

洛阳春都食品股份有限公司（本公司）董事会现就提 名李新芳女士为本公司第二届董事会独立董事候选人发表 公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名 人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详 细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第二

届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）， 提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任 上市公司董事的资格；

二、符合洛阳春都食品股份有限公司章程规定的任职 条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》所要求的独立性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公

• 司及其附属企业任职；

• 2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市

• 公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股 东；

• 3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市

• 公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市 公司前五名股东单位任职；

• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、

法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 5 公司数量不超过 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明 可能导致的后果。

提名人：洛阳春都食品股份有限公司 董事会

二ＯＯ二年五月二十三日

独立董事候选人声明

声明人邱淼贵，作为洛阳春都食品股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与洛阳春都食 品股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证 不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或 其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已 发行股份的 1 ％或 1 ％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已 5 5 发行股份 ％或 ％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任 职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形； 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括洛阳春都食品股份有限公司在内，本人兼任 5 独立董事的上市公司数量不超过 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、 完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全 明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本

声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独 立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知 的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉 害关系的单位或个人的影响。

声明人：邱淼贵 二ＯＯ二年五月二十九日 独立董事候选人声明

声明人李新芳，作为洛阳春都食品股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与洛阳春都食 品股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证 不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或 其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已

发行股份的 1 ％或 1 ％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已 5 5 发行股份 ％或 ％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任 职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形； 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括洛阳春都食品股份有限公司在内，本人兼任 5 独立董事的上市公司数量不超过 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、 完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全 明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本 声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独

立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知 的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉 害关系的单位或个人的影响。

声明人：李新芳 二ＯＯ二年五月二十九日