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May 24, 2002

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**ST 春 都：高级管理人员变更等

**2002-05-24 23:08   

洛阳春都食品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年5月23日在洛阳

市春都路126号公司本部三楼会议室召开，应到董事 5 人，实到 5人，公司监事

及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议

审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司资产重组及经营整合需要，贾洪雷先生提出辞去公司董事长职务的

请求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会慎重研究，同意其

请求，同时经贾洪雷先生推荐，董事会一致选举刘海峰先生为洛阳春都食品股份

有限公司董事长。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

鉴于公司资产重组及经营整合需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，经董事会研究决定选举贾洪雷先生为洛阳春都食品股份有限公司副董事长。

三、审议通过《关于聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计

单位的提案》

鉴于《关于2002年度续聘亚太会计师事务所为公司财务审计单位的议案》未

获2001年度股东大会通过，董事会决定聘任西安希格玛会计师事务所为公司的财

务审计单位，该提案须提交下一次临时股东大会审议。

四、鉴于2001年度股东大会中《关于提请股东大会对董事会授权的议案》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》未获股东大会通过（详见2002年5

月24日《证券时报》），董事会决定将以上三项议案进一步修订后提交下一次临

时股东大会审议，下一次临时股东大会召开的时间、地点另行通知。

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

董　 事　会

二ＯＯ二年五月二十四日

附件：简历

刘海峰，男，40岁，本科学历，高级工程师，1983年-1988年，在核工业部

国营二六二厂第一研究室负责秦山核电站项目的研制工作，1988年-1992年，创

办了西安海通原子能应用研究所、西安海拓普科技总公司，1995年12月-2001年

11月，任中外合资西安海拓普消防工程有限公司副董事长、副总经理，西安海

拓普股份有限公司董事总经理，2001年11月至今，任西安海拓普（集团）股份

有限公司董事局主席。

贾洪雷，男，47岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任洛阳轴承厂检验科

副科长、质量处副处长、处长，洛阳轴承集团公司总经理助理、集团事务部部

长、法律顾问室主任、集团公司副总经理;洛阳春都集团有限责任公司总经理等

职，现任洛阳春都食品股份有限公司董事长。

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