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Jan 25, 2002

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**春 都 Ａ：设立洛阳春都创业经贸营销有限公司等

**2002-01-25 23:39   

洛阳春都食品股份有限公司首届董事会

第十四次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司首届董事会第十四次会议于2002年1月24日在洛

阳市春都路126号公司本部三楼会议室召开，应到董事5 人，实到 3 人，副董

事长黄永宏、董事杨沁河因故未能出席，公司监事及高级管理人员列席了本次

会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于赵明洲同志职务聘任的议案》

由于工作原因，黄德茂同志提出辞去常务副总经理的请求，经董事会审议，

同意黄德茂同志辞去常务副总经理一职，同时聘任赵明洲同志为公司常务副总经

理，负责公司全面工作。

二、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》

⑴拟将原公司章程第五条“公司住所：中国河南省洛阳市西工区凯旋西路29

号。”修改为“公司住所：中国河南省洛阳市西工区春都路126号。”

⑵修改公司章程第十三条“公司经营范围”，公司主营范围拟增加“生猪屠

宰加工”业务，兼营范围拟增加“制药”业务。

该议案将提交公司下次股东大会审议批准。

三、审议通过《关于设立洛阳春都创业经贸营销有限公司的议案》

鉴于公司经营资金短缺，为实现企业稳定发展，公司拟以部分车辆投资入股，

与职工共同出资成立洛阳春都创业经贸营销有限公司，公司注册资本暂定为50万

元，由董事李跃武全面负责筹备工作。

四、审议通过了《关于出让公司在高新技术开发区所属土地及房产的预案》

根据洛阳市中级人民法院2001年11月16日下达的（2001）洛执字第366号、

367号、370号、371号、375号《民事裁定书》，将洛阳春都集团有限责任公司下

属洛阳春都饮品有限公司价值1339.88万元的土地、房产变卖给我公司抵偿相应

债务。我公司于2001年12月21日与洛阳民生药业有限责任公司（简称民生药业公

司）签定了转让协议书，决定将裁定进入的位于洛阳高新技术开发区的洛阳春都

饮品有限公司的土地及房产以1100万元人民币的价格出让给民生药业公司，民生

药业公司同意一次性接收我公司40名职工，并以现金形式支付资产收购款项，目

前民生药业公司已向我公司支付现金500万元。此次出让资产的价格按照法院裁

定的价格并考虑市场状况经双方协商确定。

五、审议通过了《关于公司闲置资产处置暂行管理规定的通知》，为盘活存

量资产，解决资金短缺问题，公司将按照《通知》的有关规定对外处理公司的部

分闲置经营性资产。

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二○○二年一月二十四日

附件：赵明洲同志简历

赵明洲，男，54岁，大专文化，洛阳市市政协委员、民建会员。曾任春都集

团下属公司洛阳春都清真食品公司副经理、春都万县食品公司总经理、现任洛阳

春都集团股份有限公司常务副总经理。

洛阳春都食品股份有限公司

预亏提示公告

由于本公司2001年度经营状况未有明显好转、经营资金严重短缺，加之市

场竞争进一步加剧，造成主营业务收入出现下滑，预计公司2001年将会出现亏

损，具体数额将在审计后的2001年度报告中披露。鉴于公司2000年度已经亏损，

董事会特提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

董事会

2002年1月25日

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