CEVIA Enviro Inc. — AGM Information 2014

Mar 4, 2014

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2014-012

河南同力水泥股份有限公司 关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2013 年度股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会。公司第四届董事会 2014 年度第二次会 议审议通过了《关于提议召开 2013 年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

• （四）会议召开时间：2014 年 3 月 25 日 上午 9：00

（五）会议召开方式：现场投票

（六）出席对象：

1、截止 2014 年 3 月 21 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东(授权委托书附后)；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• （七）会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、2013 年度董事会工作报告

2、2013 年度监事会工作报告

3、2013 年度财务报告

• 4、2013 年年度报告及报告摘要

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• 5、2013 年度利润及利润分配预案

• 6、关于聘任公司 2014 年度内部控制审计机构的议案

• 7、关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案

• 8、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案

• 9、关于修订《公司章程》的议案

• 10、关于制定公司股东回报分红规划的议案

（二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券

• 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第四届董事会 2014 年度第二次会议决议和第四届监事会 2014 年度第一次会议决议公告。

  • （三）特别说明

股东大会将听取独立董事述职报告

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报 名登记。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时，需同时以传真方式或 其他方式提交本条第（四）项所列相关文件。

• （二）登记时间：2014 年 3 月 24 日 上午：8：3012：00 下午 14：3018：

00

（三）登记地点：本公司总经理工作部

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、 股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户复印件和身份证复印件及代 理人本人的身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深 圳证券交易所股票账户复印件及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

（一）联系方式：

• 1、联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 919 室

• 2、联系人：王彦奇、任聪

• 3、电 话：0371-69158113

• 4、传 真：0371-69158112

• （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

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五、备查文件

（一）第四届董事会 2014 年度第二次会议决议公告；

（二）第四届监事会 2014 年度第一次会议决议公告；

（三）2013 年度股东大会文件汇编。

特此公告。

附：授权委托书

河南同力水泥股份有限公司董事会

二○一四年三月四日

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附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表

本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司 2013 年度股东大会，委托表决 事项如下：

1、2013 年度董事会工作报告

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

2、2013 年度监事会工作报告

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

3、2013 年度财务报告

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

4、2013 年年度报告及报告摘要

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

5、2013 年度利润及利润分配预案

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

6、关于聘任公司2014 年度内部控制审计机构的议案

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

7、关于聘任公司2014 年度审计机构的议案

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

8、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

9、关于修订《公司章程》的议案

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

10、关于制定公司股东回报分红规划的议案

表决意见：□同意、□反对、□弃权。

请将表决意见的□中划∨，其他的□中划×。

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券账户卡号码：

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委托人持有公司股票数量： 代理人签名： 委托人签名（签章）： 委托日期：

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