CEVIA Enviro Inc. — AGM Information 2007

Jun 4, 2007

股票简称： S ﹡ ST 春都 股票代码： 000885 公告编号： 2007 — 025

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳春都食品股份有限公司

第三届董事会2007 年第二次会议决议

暨召开2006 年度股东大会公告

洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会 2007 年第二次会议于 2007 年 5 月 20 日发出会议通知，2007 年 6 月 1 日在河南投资大厦会 议室召开，会议应到董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决 董事 6 名（其中独立董事 3 名），会议由公司董事长蔡志端主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、会议以全票审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》 二、会议以全票审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，2006 年度本公司净 利润为 562.62 万元；扣除非经常性损益后的净利润为-2659.33 万元， 未分配利润为-57256.68 万元,2006 年度本公司不进行利润分配，亦不 进行资本公积金转增股本。

三、会议以全票审议通过《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司实施整体资产置换，主营业务已发生变更，拟将公司中 文名称变更为：河南同力水泥股份有限公司。英文名称变更为： Henan

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Tongli Cement Co., Ltd.

四、会议以全票审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围的 议案》

鉴于公司实施整体资产置换，主营业务已发生变更，拟将公司注 册地址由洛阳市西工区春都路 126 号变更为：郑州市农业路 41 号投 资大厦 5 层。

经营范围变更为：水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥 机械、电器设备的生产及销售，公路运输。

五、会议以全票审议通过《关于修改公司章程（含议事规则）的 议案》

鉴于公司实施整体资产置换，业务已发生重大变更，拟对公司章 程进行重新修订。公司股东会、董事会议事规则为公司章程附件一并 进行修订。修订后的公司章程附后。

六、会议以全票审议通过《关于部分董事调整的议案》

随着公司资产置换的实施，主营业务发生变化，部分董事做出相 应调整，现任董事郭金鹏、王璞提出辞去董事职务申请，董事会提名 王金昌、王照生担任公司董事，简历附后。由于董事郭金鹏、王璞辞 职后，公司董事人数低于董事会法定人数，因此，在改选出的董事经 股东大会审议通过就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程规定，履行董事职务。

七、会议以全票审议通过《关于选聘公司 2007 年度财务审计单 位的议案》

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会议审议通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所担任公司 2007 年度财务审计单位。

董事会一致同意将上述一至七项议案提交公司年度股东大会进 行审议。

• 八、会议以全票审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》 随着公司重大资产置换的实施，主营业务发生变化，为适应新的

• 生产经营所需，决定对公司内部机构进行调整，调整后机构设置如下：

公司设置总经理工作部、财务部、生产技术部、市场营销部、计 划审计部共 5 个职能部门。

• 九、会议以全票审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

• 鉴于公司实施重大资产置换，为与置入资产原会计政策保持一

• 致，同时根据执行新会计准则的相关要求，将公司会计政策进行调整， 调整后的会计政策附后。

十、会议以全票审议通过《公司现任高管人员 2006 年度绩效工 资发放的议案》

同意对公司现任高管人员 2006 年度绩效工资按照公司第三届董 事会 2006 年第一次会议决议审议通过的《公司高管薪酬考核办法》 进行考核发放，并由置出资产承担相关工资费用。

十一、会议以全票审议通过《关于召开公司 2006 年度股东大会 的议案》

• （一）时间：2007 年 6 月 26 日(星期二)上午 9：30，会期半天。

• （二）地点：洛阳市西工区春都路 126 号公司会议室

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• （三）会议议程：

• 1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司 2006 年度报告及摘要》

• 4、审议《公司 2006 年度利润分配预案》

• 5、审议《关于 2007 年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务

所为公司财务审计单位的议案》

• 6、审议《关于变更公司名称的议案》

• 7、审议《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》

• 8、审议《关于修改〈公司章程（含附件）〉的预案》

• 9、审议《关于增补张浩云先生为公司董事的议案》（该议案已于

• 2006 年 6 月 30 日经公司第三届董事会 2006 年第三次会议审议通过， 详见 2006 年 7 月 1 日《证券时报》）

  • 10、审议《关于增补王金昌先生为公司董事的议案》

  • 11、审议《关于增补王照生先生为公司董事的议案》

  • （四）会议出席对象：

  • 1、公司董事、监事及部分高级管理人员

• 2、截止 2007 年 6 月 22 日交易结束时在深圳证券登记有限公司

• 登记在册的持有本公司股份的股东，因故不能出席者可委托代理人出 席会议。

  • （五）会议登记办法：

  • 符合出席会议要求的股东，于 2007 年 6 月 24 日至 2007 年 6 月

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—— —— 25 日（上午 8：00 11：30，下午 2：30 17：30）持本人身份

证、股票帐户卡到公司证券部办理登记手续。（外地股东可以书信、 电传登记，委托代理人还需持本人身份证和授权委托书）

（六）会议其它事项：

1、与会者交通费、住宿费自理

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传 真：0379-62312922

邮 编：471001 特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

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附一：公司董事候选人简历：

●张浩云先生个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况：1960年8月出生， 中共党员，大学本科学历，高级工程师，1982年7月起在新乡水泥厂 工作，历任技术科科长、副厂长、厂长兼党委书记。2002年9月至2004 年8 月任河南省新乡平原水泥有限责任公司总经理，2004年8月至 2006年4 月任新乡平原同力水泥有限责任公司总经理兼新乡水泥厂

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党委书记。2006年4月至今任河南省建设投资总公司资产管理四部主 任。

（二）与公司的控股股东河南省建设投资总公司存在关联关系： 现任河南省建设投资总公司资产管理四部主任； （三）未持有本公司股份；

（四）没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

●王金昌先生个人简历：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况：1974年1月出生， 中共党员，金融学硕士，高级会计师、经济师，1997年7月至1997年 10月在郑州信托投资公司投资部工作；1997年10至1998年1月担任郑 州信托投资公司全资子公司河南银信达公司会计；1998年1月至2001 年6月任郑州信托投资公司控股公司郑州财政会议服务中心计财部经 理；2001年6月至2004年8月先后任河南省建设投资总公司资产管理一 部及发展计划部职员；2004年8月至2005年8月任河南省许昌新龙矿业 有限责任公司总会计师；2005年8月至2006年2月任河南省建设投资总 公司发展计划部职员；2006年2月至今任河南省建设投资总公司发展 计划部主任。

（二）与公司的控股股东河南省建设投资总公司存在关联关系： 现任河南省建设投资总公司发展计划部主任；

（三）未持有本公司股份；

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（四）没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

• ●王照生先生个人简历：

• （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况：1979年12月出生，

• 中共党员，经济学硕士， 2004年3月至2004年7月任上海博润投资公 司资产管理部分析师；2004年8月至2007年2月任河南省建设投资总公 司发展计划部职员；2007年2月至今任河南省建设投资总公司证券部 职员。

• （二）与公司的控股股东河南省建设投资总公司存在关联关系：

• 现在河南省建设投资总公司证券部工作；

  • （三）未持有本公司股份；

• （四）没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

• 惩戒。

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