CEVIA Enviro Inc. — AGM Information 2006

May 30, 2006

• — 股票简称： ST 春都 股票代码： 000885 公告编号： 2006 012

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳春都食品股份有限公司

第三届董事会2006 年第二次会议决议公告暨 召开2005 年度股东大会的通知

洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会 2006 年第二次会议于 2006 年 5 月 16 日发出会议通知，2006 年 5 月 26 日在郑州河南省建投五楼会议 室召开，会议应到董事７名（其中独立董事 3 名），亲自出席董事 5 名，委 托他人出席董事２名，董事郭金鹏出差未能参加表决，委托董事王璞代行 表决权，董事刘亮委托董事闫万鹏代行表决权，并向公司董事会提交了辞 职报告。公司监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过如下决议：

一、会议全票审议通过了《关于增补蔡志端先生为公司董事的议案》 因董事刘亮先生提出辞去公司董事职务，因此，董事会研究审议通过 蔡志端先生为公司董事的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 二、会议全票审议通过《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》 （一）时间：2006 年 6 月 30 日(星期五)上午 9：30，会期半天。

• （二）地点：洛阳市春都路 126 号公司四楼会议室

（三）会议议程：

• 1、审议《公司 2005 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司 2005 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司 2005 年度报告及摘要》

• 4、审议《公司 2005 年度利润分配预案》

• 5、审议《关于 2006 年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公

司财务审计单位的议案》

• 6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》

• 上述 1-6 项议案详见2006 年4 月25 日召开的第三届董事会2006 年第

• 一次会议决议公告（刊登于2006 年4 月28 日《证券时报》）

  • ７、审议《关于增补蔡志端先生为公司董事的议案》

  • （四）会议出席对象：

  • 1、公司董事、监事及部分高级管理人员

• 2、截止 2006 年 6 月 23 日交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在

• 册的持有本公司股份的股东，因故不能出席者可委托代理人出席会议。 （五）会议登记办法：

符合出席会议要求的股东，于 2006 年 6 月 26 日至 2006 年 6 月 27 日

• —— ——

• （上午 8：00 11：30，下午 2：00 17：00）持本人身份证、股票帐 户卡到公司证券部办理登记手续。（外地股东可以书信、电传登记，委托代 理人还需持本人身份证和授权委托书）

（六）会议其它事项：

• 1、与会者交通费、住宿费自理

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传 真：0379-62312922

邮 编：471001

特此决议

洛阳春都食品股份有限公司

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附：蔡志端先生个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况：1962 年 5 月出生，中 共党员，大学本科学历，高级工程师，1983 年 8 月起，先后在郑州锅炉厂、 省计经委投资处工作；1989 年 2 月参加河南省建设投资总公司的筹建工作； 1992 年 1 月起调入河南省建设投资总公司工作，先后任原材料部职员、主 任助理、项目开发部主任、资产管理四部主任；2005 年 12 月起任河南省建 设投资总公司总经济师。

（二）与公司的控股股东河南省建设投资总公司存在关联关系；

• （三）没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。