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Jul 30, 2002

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**ST 春 都：召开股东大会的通知

**2002-07-30 06:04   

洛阳春都食品股份有限公司

董事会公告

公司定于2002年8月1日上午9：00时召开2002年度第二次临时股东大会，股

东登记日为2002年7月25日至2002年7月26日（上午8：00――11：30，下午2：

00――17：00），截止股东登记日结束，登记股东所代表有表决权的股份数占公

司有表决权的股份总数的33.01%。公司董事会再次通知各位股东届时参加股东大

会，具体通知如下：

（一）时间：2002年8月1日(星期四)上午9：00，

会期半天。

（二）地点：河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室

（三）会议议程：

1、审议《关于聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的

提案》

2、审议《董事会议事规则》

3、审议《股东大会议事规则》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理与春都集团偿还占用资金相

关事宜的议案》

5、审议《监事会议事规则》

6、审议《提名邱淼贵先生为公司独立董事的议案》

7、审议《提名李新芳女士为公司独立董事的议案》

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

（四）会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截止2002年7月12日交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本

公司股份的股东，因故不能出席者可委托代理人出席会议。

（五）会议其它事项：

1、与会者交通费、住宿费自理

2、联系方法： 电 话：0379-2312922

传 真：0379-2316111

联系人：谢昊 翟孝强

邮 编：471001

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

2002年7月29日

附件： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席洛阳春

都食品股份有限公司2002年度第二次临时股东大会，并代

理行使表决权。

股东姓名/名称（签名或盖章）：

股东帐号

身份证号码： 持股数：

被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：

委托权限：

委托日期：

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