CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 30, 2025

证券代码：002268

公告编号：2025-048

证券简称：电科网安

中电科网络安全科技股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

• 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年01 月30 日14:50

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01 月30 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年01 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月23 日

• 7、出席对象：

本次股东会的股权登记日为2026 年01 月23 日，于2026 年01 月23 日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 8、会议地点：成都高新区云华路333 号公司208 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议 案》	非累积投票提案	√

2、议案（1）已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过；相关议案具体内容详见公司2025 年 12 月31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》《关于独立董事辞职 及提名独立董事候选人的公告》。

3、议案（1）采用非累积投票方式选举，根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件进行登记；委 托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由 法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

（3）异地股东可以书面信函办理登记，信函以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2026 年1 月29 日9:00-12:00、13:30-17:00。

3、登记地点：成都高新区云华路333 号电科网安公司证券投资部。

4、会议联系方式： 联系人：舒梅 电话：028-62386169

5、会议费用情况： 参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

2025 年12 月31 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“电科投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年1 月30 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年1 月30 日上午9:15，结束时间为2026 年1 月30 日 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席中电科网络安全科技股份有限公司2026 年第 一次临时股东会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权□无权）按自 己的意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议 案》	√

委托股东姓名或者名称及签章：

法定代表人签字：

持有上市公司股份的类别：

持有上市公司股份的数量：

身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持有股数： 受托人签名：

委托股东股票账户：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

• 2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，对于

• 本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。