CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 2, 2019

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-016

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第三十六次会议决议，公司决定于2019年4月18日召开2019 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：卫士通2019年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会的召开提

• 议已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开，符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间：

• 现场会议召开日期、时间：2019年4月18日下午14:30。

通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和 时间：2019年4月17日至2019年4月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月17日15： 00至2019年4月18日15：00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

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公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2019年4月12日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次临时股东大会的股权登记日为2019年4月12日，于2019年4月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室

• 二、会议审议事项

• （一）本次临时股东大会审议的提案如下：

• 1.逐项审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

• 1.1《选举候选人卿昱女士为公司第七届董事会非独立董事》

• 1.2《选举候选人王文胜先生为公司第七届董事会非独立董事》

• 1.3《选举候选人段启广先生为公司第七届董事会非独立董事》 1.4《选举候选人雷利民先生为公司第七届董事会非独立董事》

1.5《选举候选人王忠海先生为公司第七届董事会非独立董事》

• 1.6《选举候选人王虎先生为公司第七届董事会非独立董事》

• 逐项审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

• 2.1《选举候选人曹德骏先生为公司第七届董事会独立董事》

• 2.2《选举候选人周玮先生为公司第七届董事会独立董事》

• 2.3《选举候选人冯渊女士为公司第七届董事会独立董事》

• 逐项审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

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• 3.1《选举候选人许晓平先生为公司第七届监事会股东代表监事》 3.2《选举候选人程虹女士为公司第七届监事会股东代表监事》

（二）议案1 和议案2 已经公司第六届董事会第三十六次会议审议 通过；议案3 已经第六届监事会第三十三次会议审议通过。相关议案 具体内容详见公司2019年4月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的 《第六届董事会第三十六次会议决议公告》、《第六届监事会第三十 三次会议决议公告》。

（三）议案1、议案2 和议案3 属于影响中小投资者利益的重大事 项，须中小投资者单独计票。

（四）议案1 为以累积投票方式选举非独立董事,应选人数6 名； 议案2 为以累积投票方式选举独立董事,应选人数为3 名；议案3 为以 累积投票方式选举股东代表监事,应选人数为2 名。独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。 特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票 数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累计投票议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议 案》	应选人数6 人
1.01	《选举候选人卿昱女士为公司第七届董事会 非独立董事》	√

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1.02	《选举候选人王文胜先生为公司第七届董事 会非独立董事》	√
1.03	《选举候选人段启广先生为公司第七届董事 会非独立董事》	√
1.04	《选举候选人雷利民先生为公司第七届董事 会非独立董事》	√
1.05	《选举候选人王忠海先生为公司第七届董事 会非独立董事》	√
1.06	《选举候选人王虎先生为公司第七届董事会 非独立董事》	√
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	《选举候选人曹德骏先生为公司第七届董事 会独立董事》	√
2.02	《选举候选人周玮先生为公司第七届董事会 独立董事》	√
2.03	《选举候选人冯渊女士为公司第七届董事会 独立董事》	√
3.00	《关于选举第七届监事会股东代表监事的议 案》	应选人数2 人
3.01	《选举候选人许晓平先生为公司第七届监事 会股东代表监事》	√
3.02	《选举候选人程虹女士为公司第七届监事会 股东代表监事》	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭 证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法 定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达

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公司的时间为准。

• 2、登记时间：2019年4月17日9:00-12:00、13:30-17:00

• 3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。

• 4、会议联系方式：

联系人：舒梅

电话：028-62386169

传真：028-62386031

5、会议费用情况：

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第三十三次会议决议。

七、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、《授权委托书》。

特此公告。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票

• 简称为 “卫士投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数

• 为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人

• 数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位股东代表监事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年4 月18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年4 月17 日下午3：

• 00，结束时间为2019 年4 月18 日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密

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码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通 信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示代 为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的 意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票
累计投票议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董 事的议案》	应选人数6 人	选举票数
1.01	《选举候选人卿昱女士为公司第七 届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举候选人王文胜先生为公司第 七届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举候选人段启广先生为公司第 七届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举候选人雷利民先生为公司第 七届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举候选人王忠海先生为公司第 七届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举候选人王虎先生为公司第七 届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事 的议案》	应选人数3 人	选举票数
2.01	《选举候选人曹德骏先生为公司第 七届董事会独立董事》	√
2.02	《选举候选人周玮先生为公司第七 届董事会独立董事》	√
2.03	《选举候选人冯渊女士为公司第七 届董事会独立董事》	√

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3.00	《关于选举第七届监事会股东代表 监事的议案》	应选人数2 人	选举票数
3.01	《选举候选人许晓平先生为公司第 七届监事会股东代表监事》	√
3.02	《选举候选人程虹女士为公司第七 届监事会股东代表监事》	√

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

持有上市公司股份的性质：

持有上市公司股份的数量：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账户： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。 2、对于非累积投票议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√”为准，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为委托人对审议事 项投弃权票。

3、对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数；股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则，其对该项议案 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的 意愿表决。

5、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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