CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

May 21, 2015

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-031

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于公司2015年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2015年第一次临时 股东大会的通知》。

2015年5月20日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。本议案 需提交股东大会审议。

2015年5月21日，公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究 所（以下简称三十所）从提高会议效率、节约成本角度考虑，提请公 司将上述《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》增补到拟于 2015年6月5日召开的卫士通公司2015年第一次临时股东大会审议。

经核查，三十所现持有本公司43.41%的股份，其提案内容未超出 法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦 符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市 规则》的有关规定，公司董事会将上述临时提案提交将于2015年6月5 日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议。

除新增一项临时提案以外，公司于2015年5月19日公告的《关于召 开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"原通知"）列明的 其他事项不变。更新后的2015年第一次临时股东大会主要信息详见本

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通知以下内容：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。

3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第七次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

• 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

6、网络投票时间： 2015年6月4日至2015年6月5日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月5日上 午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2015年6月4日15：00至2015年6月5日15：00期间 的任意时间。

7、出席对象：

（1）截至2015年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

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• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

• 8、现场会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举沈逸先生为公司第六届董事会独立董事的议

案》；

1. 审议《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会监事的议案》；

2. 审议《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。

上述三项议案已分别经公司第六届董事会第七次会议、公司第六 届监事会第五次会议及公司第六届董事会第八次会议审议通过，其中 第1、2项议案于2015年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），第3项议案于2015年 5月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则 （2014年修订）》的规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大 事项，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行

• 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭 证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法 定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人

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出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证进行登记。

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达

• 公司的时间为准。

• 2、登记时间：2015年6月4日9:00-12:00、13:30-17:00 3、登记地点：公司证券部。

• 通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。 邮政编码：610095

传真号码：028-62386031

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络 投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1 、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 5 日上午 9 ： 30—11 ： 30 ，下午 13 ： 00—15 ： 00 ；投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

• 2 、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委

• 托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362268	卫士投票	买入	对应申报价格

• 3 、股东投票的具体程序为：

（ 1 ）输入买入指令；

（ 2 ）输入证券代码 362268 ；

• （ 3 ）输入对应申报价格：在 “ 买入价格 ” 项下输入对应申报价格，

情况如下：

议案序 表决事项 对应申报

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号		价格（元）
总议案		100.00
1	《关于选举沈逸先生为公司第六届董事会独立董事 的议案》	1.00
2	《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会监事的 议案》	2.00
3	《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》	3.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增 加一个 " 总议案 " ，对应的委托价格为 100.00 元；股东对 " 总议案 " 进行 投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对 " 总议案 " 和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（4）在 “ 委托股数 ” 项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

• 4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种 表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项 投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的 表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则 以对总议案的投票表决意见为准；

（ 3 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（ 4 ）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

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（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码 服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 如服务密码激活成功， 5分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托 的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起 止时间为2015年6月4日15：00时至2015年6月5日15：00 时的任意时间。 （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会 股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券 交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击 “ 投票查 询 ” 功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营 业部查询。

五、其他

1、会议联系方式： 联系人：刘志惠

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电话：028-62386165

传真：028-62386031

• 2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用

自理。

（附件：授权委托书）

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通 信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示代 为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的 意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举沈逸先生为公司第六届董事会独立董事 的议案》
2	《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会监事的 议案》
3	《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托股东股票账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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