CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 19, 2014

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-040

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2014年9月12日召开2014 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：卫士通2014年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十七 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：2014年9月12日下午14:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

6、网络投票时间： 2014年9月11日至2014年9月12日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12 日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所

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互联网投票的具体时间为2014年9月11日15：00至2014年9月12日15： 00期间的任意时间。

• 7、出席对象：

• （1）截至2014年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

• 8、现场会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举公司第六届董事会候选人的议案》；

2. 1.1《选举候选人李成刚先生为公司第六届董事会董事》

3. 1.2《选举候选人许晓平先生为公司第六届董事会董事》

4. 1.3《选举候选人卿昱女士为公司第六届董事会董事》

5. 1.4《选举候选人雷利民先生为公司第六届董事会董事》

6. 1.5《选举候选人黄南平先生为公司第六届董事会董事》

7. 1.6《选举候选人吴江先生为公司第六届董事会董事》

8. 1.7《选举候选人张力上先生为公司第六届董事会独立董事》

9. 1.8《选举候选人曹德骏先生为公司第六届董事会独立董事》

10. 1.9《选举候选人李永强先生为公司第六届董事会独立董事》

11. 审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

12. 2.1《选举张建华女士为公司第六届监事会非职工代表监事》

13. 2.2《选举程虹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》

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注：上述两项议案分别采用累积投票制。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述两项项议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议及公 司第五届监事会第十七次会议审议通过，并于2014年8月20日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行

• 登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭 证进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法

• 定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证进行登记。

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达

• 公司的时间为准。

• 2、登记时间：2014年9月11日9:00-12:00、13:30-17:00

• 3、登记地点：公司证券部。

• 通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。

• 邮政编码：610095

• 传真号码：028-62386030

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身

• 份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

• （2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

• 授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代

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表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度 股东大会。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理 人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络 投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1 、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9

• 月 12 日上午 9 ： 30—11 ： 30 ，下午 13 ： 00—15 ： 00 ；投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

• 2 、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委

• 托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格 362268 卫士投票 买入 对应申报价格

3 、股东投票的具体程序为：

（ 1 ）输入买入指令；

• （ 2 ）输入证券代码 362268 ；

• （ 3 ）输入对应申报价格：在 “ 买入价格 ” 项下输入对应申报价格，

情况如下：

议案序 号	表决事项	对应申报 价格（元）
总议案		100.00
1	《关于选举公司第六届董事会候选人的议案》；	1.00

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1.01	《选举候选人李成刚先生为公司第六届董事会董事》	1.01
1.02	《选举候选人许晓平先生为公司第六届董事会董事》	1.02
1.03	《选举候选人卿昱女士为公司第六届董事会董事》	1.03
1.04	《选举候选人雷利民先生为公司第六届董事会董事》	1.04
1.05	《选举候选人黄南平先生为公司第六届董事会董事》	1.05
1.06	《选举候选人吴江先生为公司第六届董事会董事》	1.06
1.07	《选举候选人张力上先生为公司第六届董事会独立 董事》	1.07
1.08	《选举候选人曹德骏先生为公司第六届董事会独立 董事》	1.08
1.09	《选举候选人李永强先生为公司第六届董事会独立 董事》	1.09
2	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》；	2.00
2.01	《选举张建华女士为公司第六届监事会非职工代表 监事》	2.01
2.02	《选举程虹女士为公司第六届监事会非职工代表监 事》	2.02

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增 加一个 " 总议案 " ，对应的委托价格为 100.00 元；股东对 " 总议案 " 进行 投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对 " 总议案 " 和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（4）在 “ 委托股数 ” 项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

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4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种 表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项 投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的 表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则 以对总议案的投票表决意见为准；

（ 3 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（ 4 ）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的 “ 密码服务专区 ” ，填 “ ” “ ” “ ” 写 姓名 、 证券帐户号 、 身份证号 等资料，设置 6－8 位的服 务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “ 激活校验码 ” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半 日方可使用。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日 方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重 新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司

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或其委托的代理发证机构申请。

2、 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在 “ 上市公司股东大会 列表 ” 选择 “ 卫士通2014年第二次临时股东大会投票 ” ；

（2）进入后点击 “ 投票登录 ” ，选择 “ 用户名密码登陆 ” ，输入您 的 “ 证券帐户号 ” 和 “ 服务密码 ” ；已申请数字证书的投资者可选择CA证 书登录；

（3）进入后点击 “ 投票表决 ” ，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起 止时间为2014年9月11日15：00时至2014年9月12日15：00 时的任意时 间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会 股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证 券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击 “ 投票 查询 ” 功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司 营业部查询。

五、其他

1、会议联系方式： 联系人：刘志惠

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电话：028-62386165

传真：028-62386030

• 2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用

自理。

（附件：授权委托书）

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通 信息产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示代 为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的 意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第六届董事会候选人的议案》；
1.1	《选举候选人李成刚先生为公司第六届董事会董事》
1.2	《选举候选人许晓平先生为公司第六届董事会董事》
1.3	《选举候选人卿昱女士为公司第六届董事会董事》
1.4	《选举候选人雷利民先生为公司第六届董事会董事》
1.5	《选举候选人黄南平先生为公司第六届董事会董事》
1.6	《选举候选人吴江先生为公司第六届董事会董事》
1.7	《选举候选人张力上先生为公司第六届董事会独立 董事》
1.8	《选举候选人曹德骏先生为公司第六届董事会独立 董事》
1.9	《选举候选人李永强先生为公司第六届董事会独立 董事》
2	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》；
2.1	《选举张建华女士为公司第六届监事会非职工代表 监事》

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《选举程虹女士为公司第六届监事会非职工代表监 2.2 事》

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托股东股票账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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