CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 4, 2012

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2012-044

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第十三次会议决议，公司决定于2012年12月21日召开2012年第二次 临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会。

• 2、本次临时股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十三次会议

• 审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2012年12月21日下午3:30。

• 4、会议召开方式：现场投票方式。

• 5、出席对象：

• （1）截至2012年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议地点：成都高新区云华路333号国家信息安全产业园区2栋二楼

• 第一会议室

二、会议审议事项

• 1、本次临时股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十三次会议审

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议通过后提交，程序合法、资料完备。

• 2、本次临时股东大会审议的提案如下：

• （1）审议《关于修改公司<章程>的议案》；

• （2）审议《关于选举雷吉成先生、王文胜先生为公司第五届董事会非

• 独立董事的议案》；

• （2.1）选举雷吉成先生为公司第五届董事会非独立董事

• （2.2）选举王文胜先生为公司第五届董事会非独立董事 上述提案中：

第（2）项提案《关于选举雷吉成先生、王文胜先生为公司第五届董事 会非独立董事的议案》采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用或分开使用。

• 3、信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。议案内容请详见2012年12月5日刊登在上述信 息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十三次 会议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；

• 委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代

• 表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

• 的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司

• 的时间为准。

• 2、登记时间：2012年12月19日9:00-11:30、13:30-16:00 3、登记地点：公司证券部。

• 通讯地址：成都高新区云华路333号国家信息安全产业园区2栋公司证

• 券部。

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邮政编码：610095

传真号码：028-62386030

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证

• 件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

• （2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授

• 权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代表人或 者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次临时股东大会。

• （3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

• 享有一票表决权。

• （4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理人是

• 否可以按自己的意思表决。

四、其他

• 1、会议联系方式：

联系人：刘志惠

电话：028-62386161,62386165

传真：028-62386030

• 2、参加本次临时股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。 （附件：授权委托书）

特此公告。

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附件：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息 产业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表 决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。 委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权	说明
1	《关于修改公司<章程>的议案》				在相应的表决栏打 “√”表示。
2	《关于选举雷吉成先生、王文胜先 生为公司第五届董事会非独立董事 的议案》	赞成票数			本议案实行累积投票 制,请填写赞成票数 (如直接打“√”,代表 将拥有表决权均分给 打“√” 的候选人)； 予议案1.1拥有的表决 权数＝股东所持有股 份总数× 2, 子议案 1.2 拥有的表决权数＝ 股东所持有股份总数 ×2。
2.1	选举雷吉成先生为公司第五届董事 会非独立董事
2.2	选举王文胜先生为公司第五届董事 会非独立董事

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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