CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 12, 2024

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-032

中电科网络安全科技股份有限公司

第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第七届监事会第三十次会议于2024年8月12日以通讯会议方 式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等方 式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。

二、监事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的

议案》

公司第七届监事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司监事会进行换届选举。第八届监事会将由三名监事组成， 其中两名为股东代表监事，由股东大会选举产生，一名为职工代表监 事，由公司职工民主选举产生。

公司监事会提名程虹女士和曹楠女士为公司第八届监事会股东 代表监事候选人。

表决结果如下：

• 1、提名程虹女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人：

赞成3票，反对0票，弃权0票。

• 2、提名曹楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人：

赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举

表决。

• 《关于监事会换届选举的公告》请见2024 年8 月13 日的《证券

• 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  • 三、备查文件

  • 1、公司第七届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十三日