CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 11, 2020

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-044

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士 通”）第七届监事会第十次会议于2020年12月10日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2020年12月9日以专人送达、电子邮件等方 式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票 长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票计划”） 及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首 期实施方案（草案修订稿）摘要》请见2020年12月12日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

监事会认为，公司实施限制性股票计划合法、合规，有利于公司 的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。同时，监事会

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认为公司无需聘请独立财务顾问对《限制性股票计划》的可行性、是 否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益及股东利益发表相关专 业意见。监事会同意本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审 议。

（二）审议通过《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法 （修订稿）>的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

《限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）》请见2020 年 12 月12 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

监事会同意本议案提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《限制性股票长期激励计划2020 年首次授予激 励对象名单》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

对公司限制性股票长期激励计划2020 年首次授予激励对象名单 进行初步核查后，监事会认为：公司列入本激励计划2020 年首次授 予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交 易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会 及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公 司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励

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对象条件，符合公司限制性股票计划及其摘要规定的激励对象范围， 其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站（www.wst.cetc30.com）等途径公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会在充分听取公示意见 后，将于股东大会审议本次限制性股票计划前5 日披露监事会对激励 对象名单的审核及公示情况说明。

• 《限制性股票长期激励计划2020 年首次授予激励对象名单》 详

• 见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  • （四）审议通过《关于调整2020 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》请见2020年12 月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中 国证券报》。

• （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的

议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

• 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2020

年12月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、

《中国证券报》。

三、备查文件

• 1、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

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成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十二日

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