CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

May 14, 2014

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-037

深圳市华测检测技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议，于2014 年5 月 9 日发出会议通知，2014 年5 月14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 9 名，实际参与董事9 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、徐帅军、 田景亮、杨斌、刘胜军。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议 如下：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权 激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

2014 年4 月30 日公司召开2013 年度股东大会，审议通过了《2013 年度利润 分配方案》，以2013 年12 月31 日总股本369,387,000 股为基数，按每10 股派发 现金股利人民币1 元（含税）。根据股东大会的授权，董事会对公司首次授予的股 票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为 8.395 元。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司股票增值 权行权价格和数量的议案》

2013 年 4 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配 预案》，以现有总股本 183,982,500 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元 （含税）,以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。2014 年 4 月 30 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《2013 年度利润分配方案》，以 2013 年 12 月 31 日总股本 369,387,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元

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（含税）。

根据股东大会的授权，董事会对股票增值权的行权价格和数量进行调整，本 次调整前股票增值权的行权价格为 17.19 元，获授但尚未行权的股票增值权数量为 18.9 万份；本次调整后的股票增值权行权价格为 8.395 元，获授但尚未行权的股票 增值权数量为 37.8 万份。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权 激励计划预留授予股票期权行权价格和数量的议案》

2013 年4 月18 日，公司2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配 预案》，以现有总股本183,982,500 股为基数，按每10 股派发现金股利人民币2 元（含税）,以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10 股。2014 年4 月30 日公司召开2013 年度股东大会，审议通过了《2013 年度利润分配方案》，以 2013 年12 月31 日总股本369,387,000 股为基数，按每10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。

根据公司股东大会的授权，董事会对公司预留授予股票期权的行权价格和数 量进行调整，本次调整前预留授予股票期权的行权价格为19.50 元，数量为26 万 份；本次调整后预留授予股票期权的行权价格为9.55 元，数量为52 万份。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销公司股票期权 激励计划离职员工股票期权的议案》

公司同意注销首次授予所涉离职员工史春秋、耿月姗等11 人其持有的获授但 尚未行权的16.6 万份期权，注销预留授予所涉员工梁昊、夏仙其持有的获授但未 行权股票期权6 万份。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于注销公 司股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的公告》。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励 计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》

根据2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对中层管理人员及核心技 术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票期权 激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票期权激励计划首次授权股票期权

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第二个行权期的行权条件已经成熟，公司同意165 名首次授予的激励对象在第二 个行权期内行权，可行权股票期权数量为1,368,000 份。本次行权采用自主行权 模式。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票增值权第 二个行权期可行权的议案》

根据公司2012 年第一次临时股东大会审议通过的《股票增值权激励计划（草 案）修订稿》的相关规定和《股票增值权激励计划实施考核办法》的考核结果， 公司股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已经成熟。公司同意4 名激励 对象在第二个行权期行权，可行权股票增值权数量为16.2 万份。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励 计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

根据2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对中层管理人员及核心技 术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票期权 激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票期权激励计划预留授予股票期权 第一个行权期的行权条件已经成熟，公司同意20 名预留授予的激励对象在第一个 行权期内行权，可行权股票期权数量为13.8 万份，本次行权采用自主行权模式。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会 二○一四年五月十四日

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