CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

May 3, 2013

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2013-028

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议，于2013 年 4 月26 日发出会议通知，2013 年5 月3 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决 董事8 名，实际参与表决董事8 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、 田景亮、杨斌、梁杰。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。董事会会议由董事长万峰先生主持。经充分讨论和审议，会议 形成决议如下：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权 激励计划首次授予所涉股票期权行权价格和数量的议案》

因公司实施了2012 年度利润分配方案，即每10 股派发人民币2 元（含税）， 以资本公积金每10 股转增10 股，故公司需调整股票期权的行权价格和数量。本 次调整后，公司股票期权激励计划首次授予所涉股票期权行权价格为8.495 元， 期权数量为478 万份，第一个行权期的可行权数量为143.4 万份。具体内容详见 公司同日公告的《关于调整公司股票期权激励计划首次授予所涉股票期权行权价 格和数量的公告》。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

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