Central Termica Roca S.A. — Board/Management Information 2017

May 17, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de mayo de 2017, siendo las 11.00 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, los miembros del Directorio de CENTRAL TERMICA ROCA S.A. que firman al pie. Asiste a la reunión el Síndico Titular, Dr. Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Roberto Losón, quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y manifiesta que el motivo de la misma es considerar la documentación correspondiente a los Estados Contables Especiales requeridos por la RG 3.363/12 de la AFIP correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Asimismo, manifiesta que la documentación que se requiere aprobar ha sido entregada con anterioridad para su análisis y que ya se encuentra debidamente transcripta en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad por lo que se omite su lectura. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad de los presentes aprobar la siguiente documentación: Estado de Situación Patrimonial Especial, Estado de Resultados Especial, Notas a los Estados Contables Especiales.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la sesión siendo las 11.30 horas.

Firmado: Armando Roberto Losón, Guillermo G. Brun, Julián Pablo Sarti, Carlos A. Bauzas y Marcelo Pablo Lerner.

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Guillermo G. Brun

Responsable de Relaciones

con el Mercado