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Lysne S.p.A. Sede legale in Brescia, via Corsica n.99 Capitale sociale Euro 5.263.200,00 i.v. Codice Fiscale 01071060162 Numero REA: BS-494289

Spettabile Cembre S.p.A. Via Serenissima n. 9 25131 Brescia

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEMBRE S.P.A.

La scrivente Lysne S.p.A., con sede in Brescia. Via Corsica n. 99. C.F.01071060162, ed iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia al n. 01071060162, titolare di n. 8.906.825 azioni ordinarie della società Cembre S.p.A., pari al 52,393% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona dell'Amministratore Unico di Lysne S.p.A., dott.ssa Anna Maria Onofri,

visto l'articolo 15 dello Statuto sociale di Cembre S.p.A .;
con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione." dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia. via Serenissima n. 9. in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021. stessi luogo ed ora,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., composta da n. 8 (otto) candidati.

	nºlearica	candidato	luogo e data di nascita
		Amministratore Giovanni Rosani	Brescia 21/01/1974
		Amministratore Anna Maria Onofri	Brescia, 26/07/1940
	Amministratore Sara Rosani		Brescia, 28/10/1971
		Amministratore Aldo Bottini Bongrani]Brescia, 25/03/1957
		Amministratore Felice Albertazzi	(Rho (MI). 13/01/1961
	Amministratore Franco Celli		Brescia. 06/02/1958
		Amministratore Paola Carrara (*)	JAlzano Lombardo (BG), 05/08/1976
8		Amministratore Elisabetta Ceretti (*) Brescia, U2/02/1966

Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1 . dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A. per

l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti. Il possesso
dei requisiti di indinendenza stabiliti dalla nomnitive necha a con dei requisiti della valioa, nonene, per 1 candidati qualificati come indipendenti. Il pro
dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigen

copia del documento d'identità;
curriculum vitae personale e professionale. unitamente all'elenco degli incarichi
i eventualmente riconerti presso altre società eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente, la scrivente società richiede a Cembre S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche publicitario, relativo connesso al deposito della lista, nei termini e con le spendente, anche passitoriario, relanvo eno connesso al deposito
le modalità prescritti dalla normativa. anche regolamentare, vigente.

Brescia, 2 aprile 2021

Lysne S.p.A. 2

Comunicazione ex art. 41/42/44 dei Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

CEMBRE S.p.A. Sede in Brescia, Via Serenissima 9		N. PROGR. ANNUO
DATA DELLA RICHIESTA DATA INVIO COMUNICAZIONE	25/03/2021 26/03/2021	Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanzian)
		Codice Cliente: CONTO N. 090753 LYSNE SPA VIA CORSICA 99 25125 BRESCIA BS DATA E LUOGO DI NASCITA: CODICE FISCALE: 01071060162

LA PRESENTE COMUNICATO ALLA DATA DELACIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL EN PALESINTE GEMONEMENE, ATTEGTA BY FARTEGIFAZIONE AL SISTEMA DI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 62042021, CON I SEGUENTI STRUMENT

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000112804700	Az. Ordinarie Cembre SpA	8.906.825

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento 26/03/2021	termine di efficacia 02/04/2021	codice diritto esercitabile DEP
	La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto: "Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"
		CEMBRE Giovanni Rosani

Presidente ed Amministratore Delegato

Cembre S.p.A.

ਹੈ

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7 P CEMBRE S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia il 21/01/1974, C.F. RSNGNN74A21B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ôre 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in sede
convocazione per il ciorno 39 mail. 2001 convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e diallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega alle esta alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede, < _

Brescia, 30/03/2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia il 21/01/1974, C.F. RSNGNN74A21B157C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi a contenonti deti la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti a sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di
Amministratore della società Cembre SPA Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; come rico.
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto
vigenti; ,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n.
162; r

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
applicabili disposizioni normative, anche regolamentari e della Casterio delle de ﻟ applicabili disposizioni normative, anche repolamentari, e dallo Statuto sociale delle
avuto altresi riguardo ad eventuali incompatibilià in relation sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di Cembre,
dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria, adlo Statione all'incarico di revisione dei conti conferito dall'Assemblea in relazione all'incarico di revisione legale
revisione Ernst & Young S.p.A.; revisione Ernst & Young S.p.A.;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R.
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministra i col 445 del 2000, a verificare presso le competenti all'att. 71, comma 4, del D.P.R.
dichiarato dal/dalla sottoscritto/a. dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

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In fede,

Brescia, 30/03/2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolanento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Giovanni Rosani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

Borno Ltd: member of the Board of Directors;
Cembre Ltd: member of the Board of Directors;
Cembre España SLU: Administrador Solidario;
Cembre Sarl: Co-gerànt;
Cembre Inc .: Chairman of the Board of Directors;
Cembre GmbH: Geschäftsführer;
Tha Immobiliare S.p.a: procuratore;
Lusne S.p.A .: procuratore.

Brescia, 30/03/2021

In fede, ర

Curriculum Vitae

Giovanni ROSANI

Nato a Brescia il 21/01/1974. Nato a Brescia Il 21761191191123 Bornata 117, C.A.P. 25123.

Maturità scientifica presso il Liceo "Nicolò Copernico" di Brescia.
Laureato in Ingegneria Gestionale all'Università degli Studi di Brescia nel 2001 (titolo della
ccessione dell'altri con insectione della cestione di un magazzino automat Laureato in Ingegneria Gestionale an Onrvelsita degli 2011.
tesi: "Analisi ed ottimizzazione della gestione di un magazzino automatico").

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Conoscenza lingue straniere: Inglese fluente
Membro del Consiglio di 'Amministrazione della Cembre S.p.A. dal maggio 2000.
Dal maggio 2005 ad oggi Amministratore Delegato della Cembre S.p.A. e membro delega di pote Dal maggio 2005 ad ogsi Amministrazione Delegato della Combro a percente di poteri
Consiglio di Amministrazione di tutte le società del gruppo Cembre, con delega di poteri
al ricevuta nelle date sotto elencate:
- = 8 Luglio 2004 Member of the Board of Directors Cembre Ltd.
- 12 Luglio 2004 Administrador Solidario Cembre España SLU
- · 20 Marzo 2006 Co-gérant Cembre Sarl
- = 2 Ottobre 2006 Chairman of the Board of Directors Cembre Inc.
- 29 Gennaio 2008 Geschäftsführer Cembre GmbH

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio "Dichiaro di essere consapevole cite il presente C verta publicato nella autorizzo la Cembre Spa
sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi a sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterini, quinei alla normativa
all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previ protempore vigente"

Data 3

Firma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

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La sottoscritta Onofri Anna Maria, nata a Brescia il 26/07/1940, C.F. NFRNMR40L66B1571, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto società società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
~ che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altrest riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altrest alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede.

Brescia, 30/03/2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

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La sottoscritta Onofri Anna Maria, nata a Brecia il 26/07/1940, C.F. PFRNMM40L66B1577, conseculo La sottoscrita Onotri Anna Marla, nala a Diesca il 2007/194, C.i. Infrictioni neritaci, la falsità negli alti e che, ai sensi dell'arti fo contenenti dati non più rispondenti a sensi del codice perale e delle sociale conista c'elle società Cembre l'uso di atti falsi o conenenti dall'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli art. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Stato sociale di Cembre, avulo altesi riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incario di revisione legale dei conti conferitore ad eventuali incompatibilia in Telazone an monto S.p.A .;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (C)

– di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comme diphierte, diobierto, diobierto, doll/doll ullorizzare codesta società, al sensi e per girone la veridicità di quanto dichiarato, dal/dalla sottoscritto/a

Il/La sottoscritto/a si impegna altrest a produre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Brescia, 30/03/2021

Si antorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento DIE n. 679/2016 per ogni
follo and ci della medesima.

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ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

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Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Anna Maria Onofri in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

Borno Ltd: member of the Board of Directors;
Tha Immobiliare S.p.A.: Amministratore Unico;
Lysne S.p.A.: Amministratore Unico.

Brescia, 30/03/2021

In fede,

Curiculum Vitae

Anua Maria ONOFRI

Nata a Brescia il 26/07/1940 Residente a Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola 54, C.A.P. 25123 Coniugata, 2 figli.

Ho conseguito la Laurea in "Lingue e Letterature Straniere" nel febbraio 1965 presso la facoltà di Lingue dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Ho prestato servizio qualc insegnante di Lingue presso la Scuola Media dal 16/10/1964 al 30/09/1976, con incarico di Preside della Scuola negli ultimi quattro anni.

Teminato l'insegnamento, dal 1976 ho partecipato alla Cembre S.p.A. c dal 1994 sono nel Consiglio di Amministrazione in qualità di Vice Presidente.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito integnet e che verrà reso disponibile anche a soggetti estemi, quindi autorizzo la Centore Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto provisto dalla normativa protempore vigente"

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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

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La sottoscritta Rosani Sara, nata a Brescia il 28/10/1971, C.F. RSNSRA71R68B157Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altrest riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione leggie dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresi alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

Brescia, 30/03/2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione

-।

della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

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La sottoscritta Rosani Sara, nata a Brescia il 28/10/1971, C.F. RSNSRA71R68B157Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carice di Amministratore della società Cembre S.p. A.,

VISTI

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresti riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (C)

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui ali'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/della sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altrest a produre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Brescia, 30/03/2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine

connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.
1

Curriculum Vitae

Sara ROSANI

Nata a Brescia il 28/10/1971. Coniugata, 3 figli.

Diplomata "Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere" presso i'Istituto "Luigi Einaudi" in Via Cremona nel 1 990, dove ho approfondito la conoscenza della lingua inglese e francese ed ho acquisito conoscenza nell'ambito della contabilità e ragioneria.

Ho viaggiato molto sia per piacere sia per apprendere meglio le lingue straniere.

Ho lavorato per un breve periodo nella filiale inglese della Cembre a Birmingham (UK).

Dal 07 gennaio 1992 al 31 marzo 2010 ho lavorato presso la Cembre S.p.A., dove mi sono occupata di rapporti con le banche e contabilità.

Ho fatto parte del Corsiglio di Amministrazione della Cembre S.p.A. dal 1997 al 2003 e sono stata rieletta in tale organo nel 2005.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data Brescop) 29

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ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

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Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Sara Rosani in società diverse dalla Cembre S.p.A.
alla data della presente dichiarazione: alla data della presente dichiarazione:

Procuratore di Tha Immobiliare S.p.A.;
Procuratore di Lysne S.p.A.

Brescia 30/03/2.024

In fede,

are Rossiu

Si antoriza Il trattamento dei atti personali ai sensi del D.Lgs. n 19672003 per ogni fine connesso alle altività
correlate alla presentazione della candi e comenza d'il trantano della candidatura e alla accettazione della mediesima.
Correlax alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

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Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani nato a Brescia il 25 Marzo 1957 C.F. BTTLDA57C25B157K ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede, 180 Mini 9

Brescia 30 Marzo 2021

Siautorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani, nato a Brescia il 25 Marzo 1957 C.F. BTTLDA57C25B157K consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai ia razzione nogii apenale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto ー vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle che non Suobletone, a propormative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, appulcazioni dioposizioni veventuali incompatibilità in relazione all'invitazione legale, all'a cogietà d a valco antesi il giudi della Società del 26 aprile 2018 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A .;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.P. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione
idonea aconfermare la veridicità dei dati dichiarati idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Brescia 30 Marzo 2021

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

e-market
SDIR CERTIFIED

Io, Aldo Bottini Bongrani dichiaro che alla presente data non ricopro cariche in società diverse dalla Cembre Spa

Brescia, 30 Marzo 2021

In fede,

Curriculum Vitae

Aldo BOTTINI BONGRAN!

Nato a Brescia il 25/03/1957 Residente a Brescia C.so G. Matteotti 39 – C.A.P. 25122 – Telef.: 030 290182 Coniugato con Sara Pogliaghi, professoressa in pensione, due figli: Lorenzo (1993), Nicolò (1995). E-MARKET

Ho conseguito la maturità scientifica nel 1976, iscrivendomi poi alla Facoltà di Magistero Corso di Laurea in Psicologia all'Università di Padova, che ho abbandonato dopo 2 anni.
Cauri

Servizio militare assolto negli anni '77/"78 presso la Sezione Velica Aeronautica Militare di Vignadi Valle – Bracciano (Roma), grazie ai buoni risultati agonistici conseguiti (titolo italiano juniors classe 420, anno 1975).

A parte brevi esperienze lavorative nei periodi di vacanza estivi, quali: carrozziere, lattoniere, muratore e apprendista operaio metalmeccanico, ho iniziato a lavorare in Cembre dall'ottobre 1976 ricoprendo via via posizioni nella produzione, nel laboratorio prove ed infine nell'organizzazione commerciale.

Durante il 1979 ho trascorso 5 mesi in Gran Bretagna lavorando in una piccola società elettromeccanica (cliente Cembre) per perfezionare la lingua inglese che parlo e scrivo fluentemente, così come parlo fluentemente francese e spagnolo.

Ho partecipato attivamente allo sviluppo delle vendite Cembre nei paesi esteri ed alla formazione

e governo delle società dalla stessa controllate, ricoprendo le seguenti cariche:
dal 1979 Addetto Commerciale Ufficio Estero Cembre S.p.A.
dal 1981 Export Manager Cembre S.p.A.
dal 1986 Director Cembre Ltd. (GB) (tuttora ricoperta)
dal 1988 Co-gérant -- Cembre S.a.r.l. (F) (tuttora ricoperta)
dal 1989 Dirigente, Direttore Commerciale Estero Cembre S.p.A.
dal 1994 Administrador Unico Cembre España S.L.U. (E) (tuttora ricoperta)
dal 1994 Membro del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A.
dal 1995 al 2016 Director Cembre AS (N) (società liquidata nel 2016)
dal 1997 Geschäftsführer Cembre GmbH (D) (tuttora ricoperta)
dal 1999 Director Cembre Inc. (USA) -- (tuttora ricoperta)
dal 2005 Direttore della funzione commerciale e marketing della Cembre S.p.A., sia per il mercato nazionale che per quello estero
dal 2015 Chief Sales and Marketing Officer Cembre SpA
dal settembre 2019 Director M&A and special projects

Brescia 30 Marzo 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A.

CONSTITUTO DI ACCETTAZIONE DELLATIVE ATTISSTATIONI E RELATIVE ATTESTAZIONI

E-MARKET
SDIR CERTIFIEI

ll sottoscritto Felice Albertazzi, nato/a a Rho (MI), il 13.01.1961, C.F. LBRFLC61.13H2641, ai sensi e per gli effetti in Il sottoscritto Felice Alberazzi, nato/a a kilo (in/), il 10.000 in 10.000 in 10.000 il 10.000 il 100 il 100 il 100 il 100 il quanto disposto dall'articolo 13 dello Società, convocato secolo 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede accide in funzione dell'Assemblea ordinata della Società, convocata per « giorno »
Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il g stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla propria responsabilità e consapevole che, ai sensi
n alle contra del P. D. B. B. B. R. 145, lo dichiarzioni mendaci, la fal come da "dichiarazione sostitutva" dell'atticolo 76 del D.P.K. 28 dicembre 2007 il. 40, le utenande codice penale colle leggi speciali in materia.
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti al se

contenenti dari non più ilisponeciti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Cembre per ricoprire la carica di Cembre per ricopri Amministratore di detta Società;
Amministratore of tietta Societa;
che non sussistono, a proprio cariale, di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni che non sussistono, a proprio carico, cause a nielegionia cu clices riguardo altres riguardo altres riguardo altres riguardo altres riguardo all'Assemble normative, anche regolamentari, ncompanibilità in alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
ato al aperto.
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara di accentare sin ci ordi la curica, o e nemalia, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

in altre societa.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,	િયાળ
Brescia, 26.03.2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 1. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate
nel contra con personali al con della a Si altorizza il travella candidatura e alla accettazione della medesinia.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Felice Albertazzi non ricopre cariche in società
diverse dalla Cembre Spa.

Brescia, 26.03.2021

In fede,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

E-MARKET CERTIFIE

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Felice Albertazzi, nato a Rho (MI), il 13.01.1961, C.F. LBRFLC61A13H264Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede, on lilling Brescia, 26.03.2021

Si autorizza il trattanento dei dati personali ni sensi del Regolanento UE n. 679/2016 per ogni fine onnesso alle attivato della personati lit schsi del Regolmento UE n. 679/2016 per og
onnesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla acc

Dati personali Nome: Felice Albertazzi Residenza: Via San Bartolomeo 23D , 25128 Brescia Nato: 13 gennaio 1961, Rho (MI) Stato civile: conlugato (senza figli) Dirigente: dal 1º gennaio 1992 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere: aprile 1986

Espenenze di lavoro

dal 2016 : Direttore Commerciale Extragruppo per Cembre Spa

· Lancio progetto "EAGLE" finalizzato all'estensione delle modalla operative e dei processi glà introdotti in Italia, all'organizzazione di vendita dedicata all'Export

SDIRKET

2007-2016: Direttore Commerciale Italia per Cembre Spa

Introduzione nuovi processi e metodi operativi (e.g. Key Account Management) Riorganizzazione forza di vendita (e.g. introduzione di nuova struttura di riporto funzionale
di tipo matriciale)
· Significativo incremento di fatturato in particolare attraverso il canale distributivo
1986-2007: ricoperto diverse funzioni e ruoli con crescente livello di responsabilità, all'interno di diverse Divisioni, per Business Groups e Business Units del gruppo PHILIPS , In particolare :
- · Product Manager di Philips Semiconductors Italia
- Marketing Manager Italia per Philips LCD Cells and Modules
- Sales Manager-South Europe per Philips LCD Cells & Modules
- « Key Account Manager di Magneti Marelli (in aggiunta ed in parallelo alla responsabilità di vendita nel Sud Europa)
- · European Sales Manager Datagraphic
- · Sales Director · Europe LCD
- · Sales Director -Europe Display Components
- · Vice President Sales & Marketing

dal 2001 al 2006 : Segretario e poi Chairman dell'Associazione Industriale Europea EDIA (European Display Industry Association) parte di EECA : European Electronic Components Association

· esperienza di integrazione culturale : 2 importanti joint-ventures
gestione di teams multiculturall/multirazziali in organizzazioni complesse con decine di plants e uffici commerciali/organizazzioni nazionali e con decine di migliaia di dipendenti

Formazione

Laurea in Ingegneria Elettronica Politecnico di Milano.
Maturità scientifica Liceo Scientifico A. Calini in Brescia.
· Principali corsi Philips: PJM (Philips Junior Master for high potentials) - 1992

Senior Management Program - 1998

MBA Octagon - 2000/2001

Dethino di essere consperie CV verà publicato dalla Centre Spassi proxio silo veris e che veris deportule anche a soggett estanti, cuida artoire a sogent

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

E-MARKET
SDIR

Il/La sottoscritto/a Celli Franco, nato/a a Brescia, il 06/02/1958, C.F. CLLFNC58B06B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresi alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede, u

Brescia, 27 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai seusi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Celli Franco, nato/a a Brescia, il 06/02/1958, C.F. CLLFNC56B06B157C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

VISTI

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli ârtt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresi riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

E-MARKET
SDIR certified

In fede,

Brescia, 27 marzo 2021

informazioni personali Nome / Cognome Indirizzo Cittadinanza Luogo di Nascita Data di nascita Sesso

Franco Celli Via Cobattola n. 5/ter, 25050 Rodengo Salano (BS) ltaliana Brescia 02/08/1958 Maschile

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SDIR certifie

Conjuge Professione Paola Gaggia Medico Ospedaliero

Esperienza professionale

Date 01/02/2005 - in corso Direttore Tecnico Industriale Mansione o posizione ricoperia A questa Direzione aziendale fanno riferimento diversi enti e funzioni aziendali nell'ambito delle Principali attività "operations": Produzione, Logistica, Progettazione e Sistemi Informativi Datore di lavoro Cembre Spa Direzione Generale Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta Principali attività Datore di lavoro Tipo di attività o settore 01/07/2001 - 31/01/2004 Responsabile Sistemi Informativi Responsabilità di governo e utilizzo dei Sistemi Informativi Aziendall Lucchini Spa Direzione Organizzazione

Date
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Precedenti Esperienze

14/09/2000 - 30/06/2001 Consulente Applicativo Analisi e identificazione di soluzioni applicative in ambito IT, capoprogetto Lutech Spa Direzione Tecnica

Ulteriori significative esperienze lavorative in ambito ICT in importanti realtà nazionali

Istruzione e Formazione

Date Titolo qualifica Istituto di istruzione o formazione Livello nella classificazione nazionale o intemazionale 1977-2002 Laurea in Ingegneria Elettronica Politecnico di Milano - Milano Laurea Specialistica a Ciclo Unico

Pagina 1 - Cuniculum vitae di Franco CELLI

Date Tilolo qualifica Istituto di istruzione o formazione Livello nella	1972-1977 Diploma di Maturità Classica Liceo Ginnasio Amaldo da Brescia - Brescia
classificazione nazionale o intemazionale	Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
Capacità e competenze personali
Madrelingua	italiano
Altre lingue nglese	Comprensione Ascollo Leifura				Parlato Interazione orale Produzione grale			Scrifto
	B1 Utente autonomo	:92	Utente 84 avanzalo	Utente autonomo	81	Ulente aulonomo	મન	Utente base
Capacità e compelenze organizzative	Nella mia espenenza lavorativa ito avulo modo di coordinare importanti progetti di rinnovo dei Sistemi Informativi in ambito nazionale e in contesti internazionali
Patente	Automobilistica - patente B
	Ulteriori informazioni Servizio Militare assolto nell'Arma dei Carabinieri - Comando Legione di Milano
	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo nº 196 del 30 giugno		2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Brescia, 27 marzo 2021

E-MARKET
SDIR Certified

Pagina 2 – Curiculum vitae

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

E-MARKET
SDIR Certifiel

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Celli Franco non ricopre cariche in società diverse da Cembre Spa.

Brescia, 27 marzo 2021

In fede,

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

E-MARKET
SDIR

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5 agosto 1976, C.F. CRRPLA76M45A246B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiararione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
-- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Porto Carrearia

Bergamo, 30 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni ine comesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della nedesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5/8/1976, C.F. CRRPLA76M45A246B, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

VISTI

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e . dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance (i! "Codice CG");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del Codice CG;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nelle Raccomandazioni 6 e 7 all'articolo 2 del Codice CG, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandalo, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DEILLA CARICA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre,

avuto altresi riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;

fi non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
(D) TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottošeritto/a si impegna altresi a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Infeale,

Bergamo, 30 marzo 2021

si autorizza il trattamento dei dali personali ai sensi del Regelanento UF. u. 6792016 per ogni fine connesso alle attività corretato ione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE PAOLA CARRARA

Stato civile Luogo di residenza Telefono e mail PEC

Coniugata Bergamo - Via Quintino Basso 9/7 +39 348.3056868 - [email protected] [email protected]

ATTUALE POSIZIONE

2015 Attuale Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in Bergamo - Via San Francosco d'Assisi 5, con le seguenti principali specializzazioni:

· vigilanza societaria e revisione legale;
corporate governance;
. due diligence;
valutazioni d'azienda; .
servizi di assurance;
internal andit:
verifiche e supporto attività ex D. Lgs. 231/01;
· consulenza contabile mediante la produzione di pareri e implementazione di principi contabili nazionali OIC e internazionali IAS/IFRS;
· consulenza in materia di diritto societario e operazioni straordinarie.

Cariche e funzioni societarie ricoperte

· Presidente del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. (società quotata all'MTA):
· Amministratore indipendente in Cembre S.p.A. (società quotata al segmento STAR), membro del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
· Amministratore indipendente in Neodecortech S.p.A. (società quotata M11A), Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine, componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:
Sindaco effettivo in Flamma S.p.A.;
Sindaco unico in Lucchini Tool Steel S.r.l .;
· Sindaco effettivo in Kursana Piemonte Società Cooperativa sociale;
· Sindaco effettivo in Kursana Lunga Vita Cooperativa Sociale;
· Sindaco effettivo in Kursana San Marco Cooperativa Sociale;
· Presidente di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di UNICAA S.r.I.;
· Membro dell'Organismo di Vigilanza di Cembre S.p.A. (società quotata al segmento STAR);
· Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Consorzio Interuniversitario per la Biooncologia (CINBO):
· Socio fondatore e amministratore di "RC Accounting, Audit & Compliance", società revisione e consulenza;
· Responsabile della Funzione Internal Audit di società quotata operante nel settore editoriale (da maggio 2016 a giugno 2018).

AUTORIZZO II. TRATTAMI NTO DELLA II PERSONALI AI SEASSI DELL'ART 13 DEL 19 1 GS 19603 E DELL'ART 13 DEL 0 09 679,2016 "REGOI AMENTI O EUROPEO SU LA PROTUZIONE DEI DATI PERSONALI

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

2000 - marzo 2015 - Senior Manager presso KPMG S.p.A. (revisione contabile).

Percorso interno di carriera lino al raggiungimento della qualifica di dirigente.

Principali ambiti di specializzazione

· Tecniche di revisione contabile, risk assessment e controllo societario in genere.

E-MARKET
SDIR

· Analisi critica degli aspetti caratterizzanti il sistema di controllo interno e la compliance di intermediari finanziari. banche ed aziende industriali, anche quotate.
· Principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS), anche in riferimento a realtà finanziarie e bancarie quotate.
· Normativa speciale relativa ai Mercati Finanziari (Testo Unico Intermediazione Finanziaria, Testo Unico Bancario, normativa speciale Consob e Banca d'Italia).
· Attività di docenza interna relativamente a tematiche di bilancio, revisione c governunce nell'ambito di corsi di formazione a personale professionale dipendente.
Referente per l'orientamento e il supporto al processo interno di carriera di papil assegnati e nei processi di selezione interna del personale.

Attività di docente e relatrice

2001 - attuale - Relatrice per corsi organizzati dall'ODCEC di Bergamo e di Milano riguardo tematiche di bilancio, controllo societario, principi contabili (nazionali e internazionali) e principi di revisione. Tra i principali:

*La revisione legale dei conti: aspetti organizzativi e problematiche operative degli ISA Italia" (Settembre 2015);

"Casi pratici di vigilanza del Collegio Sindacale: il rapporto tra il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale" (Settembre 2015);

"La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione legale. Il giudizio sul bilancio in caso di problematiche di continuità" (Ottobre 2015);

"Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016" (Febbraio 2016);

"Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e le modifiche al D. 1.gs. 39/2010" (Novembre 2016).

*La valutazione della continuità nel processo di revisione legale e i riflessi per l'attività del sindaco revisore" (Ottobre 2017 e Novembre 2018).

	"Le procedure di revisione nel corso dell'escreizio" (Marzo 2019, presso la Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano).
2012	Docente alla "Scuola di specializzazione per Sindaci" organizzata dalla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.
	2014- attuale Collaborazione con Gruppo editoriale Il Sole 24 Ore (rivista "Guida alla Contabilità e Bilancio") per la pubblicazione di articoli su tematiche tecnico-professionali.
	2015- attuale Relatrice per convegni organizzati alla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.

QUALIFICHE PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE

Dal 2001 Cultore dell'iniversità degli Studi di Bergamo per i seguenti corsi di laurea (in anni accademici alterni): Ragioneria generale e applicata; Bilancio e controllo di gestione (periodo 2005-2010): Revisione aziendale (periodo 2002-2010).
Dal 2005 Revisore Legale dei Conti. Iscrizione al Registro Revisori Legali (nomina Garzetta Ufficiale n. 15 del 20/2/2007; numero iscrizione 142466 del 15/1/2007).
Dal 2015 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti presso l'ODCEC di Bergamo.

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI IN STUDIO E PROFESSIONALI

Associata Nedcommunity (Non Executive Directors Community). Dal 2013
Dal 2015 Associata Associazione Italiana Internal Auditors (AHA).
Membro della Commissione Collegio Sindacale, Revisione Legale Principi Contabili Dal 2017 istituita presso l'ODCEC di Bergamo
Dal 2019 professionale internazionale IPG (International Practice Group)

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE

Università degli Studi di Bergamo. Laurea con votazione 110/110 e lode in Economia e Commercio (indirizzo Aziendale) conseguita presso l'Università degli Studi di Bergamo - Tesi in Ragioneria Generale e Applicata "Italia e Olanda: un confronto tra i principi contabili alla luce della IV Direttiva Comunitaria", relatore Prof. G. Maurini.

Master "Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, competenze e leadership" presso II Sole 24 Ore Formazione.

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2015), organizzato da Assogestioni e Assonime.

AUTORIZZO II. TRATTAMI.NIO DEI DATI PERSONAL I NI SUNSI DEL DALGS 19695 E DELL'ART. 13 DELGOPR 6792016 "REGOLANIFATO FUROPEO SUTI A PROTESTONI. DEL DATI PARTY AN F

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (luglio 2016) su obblighi informativi e relazioni finanziarie, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2017) in tema di responsabilità dei componenti degli organi sociali, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (maggio 2018) in tema di sostenibilità e governance dell'impresa, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Seminario per i componenti dei Collegi sindacali e degli organi di controllo di società quotate (febbraio 2019- giugno 2019) presso la Seuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Induction Session Praetice Training "Fissere componenti di organi sociali" per amministratori indipendenți e sindaci delle società quotate (novembre 2019), in tema di compiti e responsabilità di amministratori e sindaci. organizzato da Assogestioni e Assonime.

Catch up Program Assogestioni "Il voto sulla politica di remunerazione diventa vincolante: come fare cosa?" (Febbraio 2020).

Cateh up Program Assogestioni "Tra i nuovi driver: innovazione e sostenibilità" (Lugho 2620).

Catch up Program Assogestioni "Primi commenti ai principali contenuti del Regolamento Consob a completamento del recepimento della SRD II" (Dicembre 2020).

Percorso formativo executive The Effective Board, anno 2020-2021. organizzato da AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) e NED Community, volto a sviluppare o consofidare le competenze necessarie per un'asgunzione consapevole dell'incarico di amministratore o sindaco in società quotate o non quotate, secondo i migliori standard di corporate governance nazionali e internazionali.

PUBBLICAZIONI

"Responsabilità per i debiti tributari nella scissione" in Norme e Tributi - Gruppo II Sole 24 (Ore (2014).

"La transizione agli IASAFRS, Benefici e principali aspetti operativi" in Guida alla Contabilità & Bilancio - Gruppo II Sole 24 Ore (2015).

"Cambiamenti di principi contabili - Bozza del nuovo OIC 29" in Guida alla Contabilità & Bilancio Gruppo II Sole 24 Ore (2016).

"Indipendenza e modalità di svolgimento della revisione legale" in Guida alla Contabilità & Bilancio - Gruppo Il Sole 24 Ore (2017).

"Valutazione di continuità aziendale nel processo di revisione legale" in Guida alla

Contabilità & Bilancio - Cruppo II Sole 24 Ore (Gennaio 2018).

"Contabilizzazione e valutazione dell'attivo immobilizzato" in Guida alla Contabilità & Bilancio Gruppo Il Sole 24 Ore (Gennaio 2019).

"Immobilizzazioni materiali: conta l'uso che si fa del bene" in II Sole 24 Ore, Bilanci 2019, Tutte le Regole (27 febbraio 2019).

"Decisiva la volontà di investire nel lungo periodo" in II Sole 24 Ore, Bilanci 2019, Tutte le Regole (27 febbraio 2019).

"Focus bilancio" - Inserto speciale de Il Sole 24 Ore (Febbraio 2020)

ESPERIENZE ALL'ESTERO

1999 - 2000 Progetto Erasmus presso l'Università di Maastrich (Olanda) Progetto di studio e di scambio culturale finalizzato al sostenimento di esami in lingua inglese e alla raccolta di materiale per la tesi di laurca.

LINGUE PARLATE

Inglese: fluente scritto e orale. Francese: buono scritto e brale.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Paola Carrara in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

Banca Farmafactoring S.p.A., Presidente del Collegio sindacale;

Cembre S.p.A., amministratore indipendente:

Neodecortech S.p.A., amministratore indipendente;

Flamma S.p.A., sindaco effettivo;

Lucchini Tool Steel S.r.l., sindaco unico;

Kursana Lunga Vita Società Cooperativa Sociale ONLUS, sindaco effettivo;

Kursana San Marco Società Cooperativa Sociale, sindaco effettivo,

Kursana Piemonte, Società Cooperativa Sociale, sindaco effettivo;

UNICAA S.r.l., Presidente dell'Organismo di Vigilanza;

Cembre S.p.A., membro dell'Organismo di Vigilanza;

Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., sindaco supplente;

Miro Radici Family of Companies S.p.A.. sindaco supplente;

Sesa S.p.A. sindaco supplente:

Sopra Steria Group S.p.A., sindaco supplente.

Bergano, 30 marzo 2021

In fede,

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Elisabetta Ceretti, nata a Brescia, il 02-02-1966, C.F. CRTLBT66B452B157P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

dichiara e attesta

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
-- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

E-MARKET

In fede,

lizes to Care

Brescia, 24 Marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 11. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt for 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n 4451

I a sottoscritta Elisabetta Ceneti, nata a Brescia, il 02-02-1960, C.F CRT1 BT&GBA2B157P, consapevole che, ai seres dell'art. 76 del 15 P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di alti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penate e delle leggi speciali in materia, in relazione della carica di Ammistratore indipendente della società Cembre S p.A ,

VISTI

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli arti. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4. del D.l.gg 24 lebbrain 1948, n. 58 (il "TUF");
Il disposto 148, comma 3, del TUF come richnamato dall'art 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance (il "Codlee CG");
nonché un generale le disposizioni previste dalla legge, dai segolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisit: di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TLF e dall'art. 2 del Codice CG,

che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni athiali idonec a comprometiene la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nelle Raccomandazioni 6 e 7 all'articolo 2 del Codice CG, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enuncati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in mento ad eventuali curustanze elo situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX (EX D M. 30 MARZO 2000, N 162)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del 12 M 30 marzo 2000, n. 162

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile:
che non sussistono, a proprio carico, cause di incompatibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni cormative, anche regulamentan, e dallo Statuto sociale di Cembre,

avuo altresi riguardo ad esentuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla societa di minione Emst & Young S.p.A .;

E-MARKET
E-MARKET CERTIFIEI

di non trovarsi in nessuna delle conduzioni ostative di cui alla vigente normativa;
(D) TRATTAMENTO DEI DA II PERSONALI
- di autorizzare codesta società, ai sersi e per gli elfetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dicharato dal/dalla sottoscritoria.

La sottocritta si impegna altresi a produrre, su richiesta di codesta società, la documentariane idonea a confermare la veridinta dei dati dichiarati.

In fede,

Brescia, 24 Marzo 2021

St autoriza il trattamento des dats personali al sever del Regolamento UE n. 679,2016 per ogni fine connesso dle attivita correlate alla presentazione della candidatura e alla accellazione della medesima.

Prof. Elisabetta Ceretti Via Agostino Gallo, 13 25121 Brescia - Italy Tel. 335 5971122 e-mail [email protected]

Elisabetta Ceretti è nata a Brescia il 2 Febbraio del 1966.

E' Professore Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell'Università degli Studi di Brescia.

· Titolare del corso di Gestione Industriale della Qualità, che tratta i sistemi di gestione e di garanzia della qualità insieme alle tecniche di miglioramento continuo necessarie per identificare i bisogni del Cliente e migliorare le performance aziendali.
· Titolare del corso di Modellazione dei Processi di Formatura che tratta le principali tecnologie di stampaggio massivo e della lamiera con particolare attenzione ai metodi innovativi di produzione sostenibile al fine di diminuire l'impatto dell'ambiente ottimizzando i parametri di processo per ottenere un minore impiego di energia e costi di lavorazione minori.
Responsabile del Gruppo di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione del Dipartimento di Ingegneria . Meccanica e Industriale.
Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dal 1-11-2020.
· Coordinatrice della commissione di valutazione e approvazione dei piani di studio degli studenti del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Industriale.
Rappresentante del Direttore di Dipartimento nel Presidio di Ateneo da Novembre 2018 a ogaj.
· Responsabile del programma di scambio studenti ERASMUS e del Dottorato di Ricerca nell'ambito dell'Ingegneria della Produzione.
· Corresponding Member del CIRP, prestigiosa associazione internazionale che si occupa di ricerca e innovazione dell'ambito manifatturiero.
· Presidente della Associazione italiana di Tecnologia Meccanica, associazione che raggruppa tutti i docenti afferenti al settore scientifico disciplinare di Tecnologie e Sistemi di lavorazione e centri di ricerca e aziende italiane operanti nel settore della produzione dal 09-2013 al 09-2017 e membro della Giunta dell'Aitem dal settembre 2020.

AMBITO SOCIETARIO

· Consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione della multiutility A2A s.p.a. da Giugno 2014 a Maggio 2017 dove ha seguito il Comitato Territoriale, la Fondazione ASM e collaborato alla predisposizione del piano industriale e approfondito il processo di M&A con le altre attività territoriali.

AMBITO QUALITA'

· Docente di corsi nell'ambito della Gestione Industriale della Qualità e del Miglioramento Continuo di prodotto e di Processo per studenti e per aziende.
· Svolge attività di ricerca, di consulenza e di relazione di tesi presso le aziende bresciane affrontando tematiche relative alle Tecniche di Miglioramento Continuo, tecniche di gestione Lean e World Class

Manufacturing applicate alla produzione e ai servizi, Analisi delle Non Conformità e Problem Solving, Controllo degli Approvvigionamenti e Valutazione dei Fornitori, Formazione e Addestramento del personale, Controllo e Miglioramento dei processi di gestionali. Analisi delle performance produttive (Total Quality Management, Total Productive Maintenance: Manutenzione preventiva anziché a guasto), Gestione e ottimizzazione dei flussi e dei costi.

· Si occupa delle tecniche più innovative per identificare le esigenze del Cliente: attraverso questionari e analisi di mercato, e elaborazione di informazioni post vendita è possibile identificare i Customer Needs per capire come i bisogni del cliente possono essere collegati con i requisiti funzionali del prodotto e quindi con le tecniche di produzione.

AMBITO INDUSTRIALE e INNOVAZIONE

· Docente dei corsi di Tecnologie Meccanica con particolare riferimento alle tecnologie innovative e all'utilizzo di strumenti innovativi quali le tecniche di simulazione virtuale di processo e di prodotto per identificare le condizioni ottimali di lavorazione atte a garantire lavorazioni sostenibili grazie alla riduzione della materia prima utilizzata e all'impiego di tecnologie produttive a basso consumo e alta efficienza.
· Svolge attività di ricerca nell'Innovazione di Processo e di Prodotto in Italia, nell'Unione Europea e all'estero attraverso programmi di cooperazionale basata sulla ricerca e sullo scambio di studenti e ricercatori (Germania, Spagna, Portogallo, USA, Brasile, Messico).
· Studia i processi di deformazione plastica innovativi sia massivi (near net shape forming) che della lamiera (stampaggio, idroformatura di tubi e lamiere, formatura incrementale) con particolare attenzione alla formabilità dei materiali e alla qualità del prodotto finito e alla sostenibilità energetica ed economica dei processi analizzati.
· Studia le lavorazioni per asportazione di truciolo e le più innovative microlavorazioni (lavorazioni caratterizzate elevatissima precisione e dalla realizzazione di componenti di dimensioni alquanto ridotte con caratteristiche dell'ordine dei decimi di millimetro o del micron) considerando le problematiche relative ai sistemi di controllo on line del processo attraverso prove sperimentali e attraverso la modellazione tramite programmi di calcolo agli elementi finiti FEM del processo per ottimizzarlo in ambiente virtuale.
· Si occupa di tecniche additive per la produzione di prototipi e piccole serie caratterizzate da produzione in tempi e a costi ridotti per realizzare sia componenti in metallo che in materiale polimerico.
· Esperta dell'uso della simulazione numerica per modellare e ottimizzare i processi e nello sviluppo di sistemi ed apparecchiature prototipali progettate e costruite con lo scopo di effettuare esperimenti affidabili e rappresentativi dei processi reali.
· Esperta dell'uso di sistemi di controllo delle macchine e della raccolta dati via rete ed elaborazione dei dati relativi all'andamento della produzione per effettuare controlli di gestione

Prof. Elisabetta Ceretti Via Agostino Gallo, 13 25121 Brescia - Italy Tel. 335 5971127 e-mail [email protected]

· Esperta delle tematiche di Industria 4.0 con particolare attenzione alle Tecnologie Abilitanti, all'uso delle Tecniche Virtuali e IT.
· Direttore Tecnico della Rivista Tecnologie del Filo di TECNICHE NUOVE.

AMBITO BIOMEDICALE

· Si occupa di un filone di ricerca, molto importante per la salute e il benessere, relativo allo studio e al miglioramento di dispositivi biomedicali. Tali ricerche sono sviluppate in stretta collaborazione con i Medici dell'Ateneo bresciano e dell'Ospedale Civile di Brescia e riguardano soluzioni innovative per protesi ortopediche, strumenti per la laparoscopia, innovativi stent tracheali e protesi ed epitesi maxillo facciali. Grande attenzione è stata posta allo svuluppo di dispositivi customizzati e personalizzati grazie alla aquisizione ed elaborazione di immagini del paziente e prodotti tramite tecniche addidive di lavorazione (sia con metalli che con polimeri o siliconi) per limitare i tempi e i costi di realizzazione. Attività che si inserisce nel progetto tematico promosso dall'Università di Brescia Health & Wealth.
· Responsabile del progetto FP7-PEOPLE-2009-IRSES IREBID International Research Exchange for Biomedical Device che mira ad instaurare una stretta collaborazione tra i campi della ricerca ingegneristica e medica al fine di sviluppare progetti innovativi e soluzioni sempre più customizzate per i pazienti al fine di migliorare il loro standard di vita. Il progetto ha visto la partecipazione dell'Università di Brescia assieme ad università e centri di ricerca internazionali (University of Girona, Spain; Instituto Politécnico de Leiria, Portugal; Tecnológico de Monterrey, Messico; Information Technology Centre Renato Archer, Brasile; Rutgers University, New Jersey USA). In particolare, le ricerche sono state svolte in stretta collaborazione con medici e primari dell'Università di Brescia e centri ospedalieri italiani ed internazionali.
Responsabile del progetto OPTIMIB finanziato dal MAECI, progetto che vede Italia e Israele coinvolti nello studio e miglioramento di protesi custromizzate e successiva funzionalizzazione delle superfici per garantire migliore osteointegrazione e azione anti batterica, utilizzando le innovative tecniche di Additive Manufacturing di polveri metalliche in leghe di Titanio come SLM e EBM. Partner del progetto lato Italia il DIMI dell'Università di Brescia, l'Istituto Nocivelli dell'Ospedale Civile di Brescia e il centro di trasferimento tecnologico CSMT, lato Israeliano ITstituto dei Metalli del Technion e la Kanfit 3D start up innovativa operante nel settore della protesica customizzata.

AMBITO ADDITIVE MANUFACTURING

· Le lavorazioni Additive godono di grande interesse sia dal punto di vista della ricerca universitaria che in ambito industriale. Sono una delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 e rappresentano il futuro per la produzione di componenti dalle forme complesse in materiali diversi (metalli, polimeri, siliconi, ecc.). Le competenze possedute in tale ambito sono iniziate nel 2010 con l'acquisizione di una stampante FDM di ABS e riguardano la progettazione e riprogettazione di componenti, la loro fabbricazione utilizzando sia materiali metallici che polimerici, con una particolare attenzione verso la realizzazione

Prof. Elisabetta Ceretti Via Agostino Gallo, 13 25121 Brescia - Italy Tel. 335 5971122 e-mail elisabetta.ceretti(@unibs.it

di dispositivi customizzati per il settore biomedicale. Attualmente responsabile del Laboratorio di al tapositiv edicovini.
Prototipazione Avanzata dell'Università di Brescia gestito con il supporto di ricercatori del Gruppo di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione.

E-Market
SDIR

AMBITO FORMAZIONE

Responsabile della formazione nell'ambito della Laurea triennale di Ingegneria Meccanica, Gestionale e (espendable l'ambione (I livello), della laurea Magistrale di Ingegneria Meccanica e Gestionale (II Livello) e dell'Autonio (o in cas).
del corso di Dottorato dell'Ingegneria Industriale (III Livello) nel ambito delle discipline caratterizzanti le Tecnologie di Produzione.
· Reatrice di numerose tesi Triennali, Specialistiche e Magistrali sulla Assicurazione della Qualità e ottimizzazione dei processi di produzione. Aspetti che vengono affrontati sia negli aspetti teorici che ottimizzazioni dai provinci a numerosi accordi di collaborazione ricerca con aziende operanti nel territorio bresciano.
eeritterro el coan.
Responsabile di Dottorandi e Assegnisti di Ricerca sia in ambito accademico che finanziati da aziende tesperitazione relativi alla innovazione e al miglioramento continuo di prodotto e processo (identificazione) Brescurre elle manetti di lavorazione ottimali per ridurre il consumo di energia e il costo globale della Ger peranese di la mi
lavorazione) e ai più moderni strumenti di Gestione della Qualità Totale (Progetti di riduzione delle lavoroziono) o al promo

non conformità, dei costi legati alla qualità, di analisi dei prodotti in accettazione e di valutazione fornitori, miglioramento dei flussi produttivi e riduzione dei tempi di lavorazione).
- · Territori · Ingliano · In in aziende bresciane che nell'ambito di Associazioni ocento el nombre nell'ambito della Gestione della produzione, delle Tecnologie Innovative, della Manutenzione delle attrezzature e del Miglioramento della Qualità.

Elisabetta Ceretti è responsabile di diversi progetti di ricerca e collabora con università e centri di ricerca sia italiani che esteri.

Alcuni dei progetti sviluppati negli ultimi anni riguardano:

ali acci progetti onlappetti nella formabilità, progettazione e simulazione del processo di idroformatura, too. 2001 Nabil daporta di rilevanza nazionale (PRIN), in collaborazione con altri centri di ricerca e università italiane;
necrea e anno over
2004-2005: Sistemi ultraflessibili di stampaggio finanziato dal MIUR come ricerca applicata (PIA), in collaborazione con altre aziende e centri di ricerca italiani;
1. 2005-2006: Analisi di stampaggio a tiepido di leghe di alluminio, finanziato dal MIUR come progetto di rilevanza nazionale (PRIN), in collaborazione con altri centri di ricerca e università italiane
ni meranzo nessione delle lavorazioni di stampaggio a caldo dei materiali, finanziato dal ooo 2021 di
MIUR come progetto di rilevanza nazionale (PRIN), in collaborazione con altri centri di ricerca e università italiane

1. 2011-2013: REMS Ricerca sulle microlavorazioni, finanziato dalla Regione Lombardia.
1. 2011-2014: MICHELANGELO un progetto sul miglioramento della conoscenza e delle performance delle machine utensili, finanziato dal MISE.
1. 2011-2014: IREBID un progetto sullo sviluppo di dispositive per il biomedicale, finanziato dell'EU nell'ambito delle Marie Curie Actions.
1. 2013-2015: Progetto di miglioramento del Sistema di gestione della Qualità e delle procedure di Vendor Rating presso la TRW Italia.
1. 2014-2015: Progetto di miglioramento di cerchi in lega tramite la tecnica dello Spinning presso la Cromodora Wheels
1. 2014-2015: Progetto di miglioramnento attività di Audit interno ed esterno presso la TRW Italia.
1. 2015-2016: Progetto di ottimizzazione del processo di produzione di cerchi in lega presso la Cromodora Wheels.
1. 2015-2016: Progetto di miglioramento del Sistema di gestione della Qualità e delle procedure di Vendor Rating presso la TRW Italia.
1. 2016-2017: Progetto di ottimizzazione dell'idroformatura dei tubi con la RM di Mantova.
1. 2016-2017: Progetto di miglioramento del Sistema di gestione della Qualità e delle valutazione del personale presso la TRW Italia.
1. 2018-2020: Progetto OPTIMIB sull'uso delle tecnologie additive di metalli per la realizzazione di protessi e successiva funzionalizzazione delle superfici per garantire migliore osteointegrazione e azione anti batterica. Finanziato dal MAECI in azioni integrate Italia Israele.

E' coautrice di più di 200 articoli tecnici pubblicati su riviste Internazionali e su atti di conferenze.

Periodi di Studio all'estero

ha partecipato nel 1995 per sette mesi ad un Progetto di Ricerca presso l'Engineering Research Centre (Columbus OHIO) coordinato dal Prof. ¡T. Altan, sulla "Simulazione del taglio ortogonale con programmi FEM". All'interno di questo progetto e' stato sviluppato un modulo software da affiancare al programma ad elementi finiti commerciale DEFORM per la simulazione della frattura dei materiali duttili in modo da potere applicare i programmi FEM alle lavorazioni ad asportazione di truciolo, iniziando così un innovativo filone di ricerca.

Ha seguito corsi universitari presso la Ohio State University su Material Forming Processes e Quality Management nel 1995.

Nel 2003 ha trascorso un periodo di tre settimane presso il WZL (Machine Tools and Production Engineering Laboratory) dell'Università di Aachen (Germania) diretto dal prof. F. Klocke nell'ambito della ricerca " Modelling of micro tribological contact in cold forming".

Nel 2010 ha trascorso un periodo di 1 mese a Girona presso il GREP dell'Università di Girona diretto dal prof. Q. De Ciurana per il progetto europeo IREBID.

Prof. Elisabetta Ceretti Via Agostino Gallo, 13 25121 Brescia - Italy Tel. 335 5971122 e-mail [email protected]

· Nel 2011 ha trascorso un periodo di 1 mese in New Jersey presso il gruppo di Manufacturing della Rutgers University diretto dal prof. T. Ozel per il progetto europeo IREBID.

· Nel 2012 ha trascorso un periodo di 2 settimane a Campinas in Brasile presso il Centro de

Tecnologia e Innovacao nel gruppo coordinato dal dr. J. Da Silva per il progetto europeo IREBID.

· Nel 2013 ha trascorso un periodo di 2 settimane a Leiria presso ITPL dell'Università di Leiria diretto dal prof. P. Bartolo per il progetto europeo IREBID.

Nel 2014 ha trascorso un periodo di 2 settimane in Nuevo Leon Messico presso il gruppo di . Design and Manufacturing del Tecnologico del Monterrey diretto dal prof. Ciro Rodriguez alli'interno del progetto europeo IREBID.

Nel 2019 ha trascorso un periodo di 2 settimane presso il Technion in Israele all'interno del . progetto Optimib.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel Curriculum Vitae ai sensi del DL n. 196 del 30-Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Regolamento UE 2016/679.

Brescia, 17 Marzo 2021

Elisabetta Ceretti

E-MARKET
SDIR

isetty levelt

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Elisabetta Ceretti non ricopre cariche in in alcuna società

Brescia, 24 Marzo 2021

In fede,

Elizeste Coret

AI assistant

Cembre — Board/Management Information 2021

4425_egm_2021-04-06_972f66d0-ee03-458c-bf4d-4500b2196505.pdf

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEMBRE S.P.A.

presenta

Comunicazione ex art. 41/42/44 dei Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

dichiara

dichiara e attesta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

VISTI

DICHIARA

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Giovanni ROSANI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

dichiara

dichiara e attesta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

VISTI

DICHIARA

(A)

(B)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (C)

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Anua Maria ONOFRI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

dichiara

dichiara e attesta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

VISTI

DICHIARA

(A)

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (C)

Sara ROSANI

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

dichiara

dichiara e attesta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

VISTI

DICHIARA

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Curriculum Vitae

Aldo BOTTINI BONGRAN!

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A.

dichiara

dichiara e attesta

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

VISTI

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Espenenze di lavoro

dal 2016 : Direttore Commerciale Extragruppo per Cembre Spa

2007-2016: Direttore Commerciale Italia per Cembre Spa

Formazione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

dichiara

dichiara e attesta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

VISTI

DICHIARA

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Date

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

dichiara

dichiara e attesta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

VISTI

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Cembre Board/Management Information 2021