Cemat — AGM Information 2016

Sep 27, 2016

Nr. 37/16

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K

                                           Frederikssund, 27. september 2016
                                                SELSKABSMEDDELELSE nr. 37/16





                                Cemat A/S

                          CVR-nr. 24 93 28 18

                    Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Cemat A/S (”Selskabet”) indkalder herved til ekstraordinær
generalforsamling, der afholdes mandag den 24. oktober 2016 kl. 10.00 på
adressen Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund.

                                Dagsorden

1. Forslag fra bestyrelsen

1.1 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til

i) Enten at tilbyde aktionærerne et aktietilbagekøbsprogram på kr. 0,352 pr.
aktie

ii) Eller at udlodde ekstraordinært udbytte på kr. 0,227 pr. aktie.

1.2 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udlodde
ekstraordinært udbytte

1.3 Beslutning om at bemyndige dirigenten

Ad punkt 1.1

Det er således aktionærerne, som skal tage stilling til, hvilken af de to
muligheder, som aktionærerne foretrækker. Den vedtagne løsning vil blive
gældende for alle aktionærer og gennemført af Selskabet.

Ad punkt 1.2

Under punkt 1.2 gives bestyrelsen generel bemyndigelse til at udlodde
ekstraordinært udbytte, hvilket f.eks. kan komme i anvendelse, såfremt
aktietilbagekøbsprogrammet ikke udnyttes fuldt ud, og Selskabet efter
gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammet stadig råder over fri likviditet.

De fuldstændige forslag og øvrige informationer er vedhæftet.